三安光电股份有限公司董事会战略委员会更名并修订实施细则的公告

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《公司董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》。具体情况如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件等有关规定，公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，增加ESG工作管理职权等内容，其成员数量及成员名单、任期等其他内容不变。

修订后的公司《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》同日披露在上海证券交易所网站。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2025年4月26日