大商股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十一届董事会第十一次会议通知于2023年2月26日以书面、电子邮件形式发出,会议于2023年3月3日以通讯方式召开。会议应参加董事8人,实际出席会议董事8人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

一、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司原证券事务代表马潇尘因个人原因辞职，公司现聘任苑冬梅为公司证券事务代表，具体内容详见《大商股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权票0 票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2023年3月4日

附件：苑冬梅简历

苑冬梅，女，1977年11月出生，中国国籍，毕业于吉林大学。2000年加入大商股份有限公司工作，2001年5月-2001年12月任大连超市集团办公室科员；2002年1月-2007年2月任大连超市集团办公室总务主任；2007年3月-2008年11月任大连超市集团自采商品科商品助理；2008年11月-2011年8月任大商超市（黑石礁店）店长助理；2011年8月-2012年2月任大连新玛特超市副店长；2012年2月-2015年4月任大商超市（海王府店）店长；2015年4月-2019年7月任大商超市金州体育场店店长；2019年7月-2020年7月任大商鲜生大连公司营运行政部部长；2020年7月-2021年6月任大商鲜生大连公司销售提升科销售管理经理兼社群增收经理；2021年6月-2023年1月任公司综合处科长。