上海亚通股份有限公司第八届董事会第11次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海亚通股份有限公司第八届董事会第 11次会议通知于 2016年 6月 13日发出，会议于 2016年 6月 16日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议： 1、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于修改《公司章程》有关条 款的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票； 2、审议通过了《关于公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司投资 设立全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票； 3、审议通过了《关于公司对全资子公司上海亚通置业发展有限公司的 全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司进行委托贷款的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票； 4、审议通过了《关于公司召开 2016年第 3次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票； 特此公告 上海亚通股份有限公司董事会 2016年 6月 16日