上海亚通股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2016年5月10日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票  系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015 年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：上海市崇明县新崇南路 68 号上海锦绣宾馆 5 号楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 10 日 至 2016 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称  A 股股东非累积投票议案1 《公司 2015 年度董事会工作报告》 √2 《公司 2015 年度监事会工作报告》 √3 《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预 √ 算报告》4 《公司 2015 年度利润分配预案》 √5 《关于公司续聘 2016 年度财务、内控审计机  √ 构的议案》6 关于上海亚通股份有限公司 2016 年度对外担  √ 保计划的议案7 关于上海亚通股份有限公司 2016 年度委托贷  √ 款等融资计划的议案1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上 述 议 案 已 于 2016 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cm、《上海证券报》上披露。股东大会资料 4 月中旬 在上海证券交易所网站披露 www.sse.com.cm2、 特别决议议案：6、73、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别  股票代码 股票简称 股权登记日  Ａ股  600692 亚通股份 2016/5/4(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2016 年 5 月 5 日（上午 9:00 到下午 5:00）到公司董秘室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。六、 其他事项 登记地点：上海崇明县城桥镇寒山寺路 297 号 102 室。 联系电话： 021-69695918 传 真： 021-69691970 邮 编： 202150 联 系 人： 蔡福生其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。特此公告。 上海亚通股份有限公司董事会 2016 年 3 月 25 日附件 1：授权委托书 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1：授权委托书  授权委托书上海亚通股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 10 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号  非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1  《公司 2015 年度董事会工作  报告》2  《公司 2015 年度监事会工作  报告》3  《公司 2015 年度财务决算和  2016 年度财务预算报告》4  《公司 2015 年度利润分配预  案》5  《关于公司续聘 2016 年度财  务、内控审计机构的议案》6  关于上海亚通股份有限公司  2016 年度对外担保计划的议  案7  关于上海亚通股份有限公司  2016 年度委托贷款等融资计  划的议案委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：  委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。