百川能源股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2025年

月

日以现场会议方式在公司召开。本次会议通知于2025年

月

日以书面递交方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。经与会董事共同推举，本次会议由董事王东海先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》董事会选举王东海先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。审议情况：

票赞成

票反对

票弃权

票回避表决通过

2、审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举如下成员组成公司各专门委员会，委员会成员任期与董事任期一致。

（1）战略委员会：王东海（主任委员）、韩啸、李伟林（

）审计委员会：叶陈刚（主任委员）、任宇飞、马福有

（3）提名委员会：任宇飞（主任委员）、叶陈刚、王东海

（4）薪酬与考核委员会：李伟林（主任委员）、任宇飞、白恒飞审议情况：

票赞成

票反对

票弃权

票回避表决通过

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司聘任王东海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

审议情况：

票赞成

票反对

票弃权

票回避表决通过

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司聘任孟庆贵先生、韩啸先生和白恒飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司聘任白恒飞先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司聘任李思萌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司聘任许健先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

审议情况：

票赞成

票反对

票弃权

票回避表决通过

以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-027）。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会2025年5月13日