百川能源股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格依法履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况和2025年度主要工作思路报告如下：

第一部分2024年工作情况回顾

一、2024年度经营情况讨论与分析

2024年，面对复杂严峻的国际国内形势，我国经济运行稳中有进，国内生产总值达到134.9万亿元，同比增长5%，增速居世界主要经济体前列。本年度，百川能源围绕经营管理目标，保存量、做增量、调结构，深入执行精细化管理举措，严格落实安全生产责任，全力服务用户用能需求，公司业务稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入50.91亿元，归属于上市公司股东的净利润3.19亿元。公司实现天然气销售总量13.8亿立方米，天然气销售业务营业收入42.95亿元，占整体营业收入的84.36%。公司天然气销售业务在公司总收入中占比持续提升，为公司长期稳定经营和未来业务拓展打下坚实的基础。本年度，公司开发安装居民用户11.5万户，开发安装非居民用户1,600余户。截至2024年底，公司高中压管网合计超过6,600公里，覆盖居民人口超过1,800万，现有居民用户272万户。

本年度，公司积极推进老旧管网排查和更新改造、用户安全检查以及安防用品推广安装等重点工作，持续加大对安全生产管理的投入力度，提升公司安全生产管理水平。公司完成了部分重点场站和管网的改造升级，主要经营区域管网进一步互联互通，提高了公司气源供应保障能力；公司数字化项目不断迭代升级，物联网表具及报警器平台整合优化，提高了户内安防水平；开发呼叫中心语音机器人，在保障用户体验的同时提升了服务效率；优化数据管理系统，有效提高了

整体工作效率和管理效能。

天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源，在城市燃气、工业燃料、发电、交通、化工等多个领域具有广泛应用，是国民经济中重要的基础能源。在“双碳”目标推动下，天然气承担着安全供给和绿色低碳的双重使命。根据《中国天然气发展报告（2024）》，2023年我国天然气在一次能源消费总量中占比为8.5%，相较于国家发改委印发的《加快推进天然气利用的意见》中提出的到2030年力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右目标仍有较大差距。天然气作为能源转型的稳定器，在新型能源体系构建和实现双碳目标中将持续起到重要支撑作用，天然气消费市场还有很大的增长空间。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开4次会议，审议的内容涵盖定期报告、关联交易、利润分配、融资担保、续聘审计机构等若干方面，所有议案均获得全票通过。董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议情况如下：

（二）董事会召集股东大会情况2024年，公司董事会召集召开股东大会2次。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议。会议情况如下：

（三）董事会专门委员会履职情况公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。报告期内，审计委员会召开了

次会议，薪酬与考核委员会召开了

次会议。各专门委员会充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，认真开展各项工作，忠实、勤勉地履行义务，在完善公司治理结构、提高公司管理水平等方面，为董事会科学决策起到了积极作用。

（四）独立董事履职情况公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规章制度的规定，诚实、勤勉、

谨慎地履行职责。报告期内，独立董事积极参加相关会议，认真审议各项议案，通过实地走访经营单位，深入了解公司的经营状况、内部控制建设情况，以及董事会和股东大会决议的执行情况。独立董事利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司股东的利益。独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（五）股东投资回报情况董事会为实现股东投资回报，在综合考虑公司正常经营和长远发展后制定并实施了2023年度和2024年半年度利润分配方案。2024年6月18日，公司实施完成2023年度利润分配，每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），共计派发现金红利人民币174,311,125.30元（含税）；2024年10月25日，公司实施完成2024年半年度利润分配，每10股派发现金红利人民币0.90元（含税），共计派发现金红利人民币120,676,932.90元（含税）。

（六）信息披露工作情况报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《信息披露事务管理制度》等法律法规、规章制度的规定，认真履行信息披露义务，提升信息披露质量，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时。同时，加强内幕信息知情人管理，充分保障广大投资者的合法权益。2024年度，公司共披露临时公告43份，定期报告4份。

第二部分2025年主要工作思路

2025年，公司将继续围绕发展战略，深耕现有市场，抢抓政策机遇，深入挖掘用户需求，拓展燃气购销，筑牢安全基石，挖掘产业链机遇，寻找新业务增长点。

一、深耕现有市场，持续增强竞争力

2025年，《政府工作报告》提出全年我国国内生产总值增长目标为5%左右，并提出持续用力推动房地产市场止跌回稳。公司主要经营区域位于京津冀协同发展核心区域以及长江经济带重要区域，具有良好的经济发展基础。公司将继续深耕现有经营区域，利用城市燃气“一城一企”政策机遇，主动抢抓区域市场整合机会，拓展相邻地区市场。公司将深入挖掘用户潜在需求，应用网格化管理机制，

打造增值产品销售体系新模式，大力推动增值业务开展。公司还将继续提高信息化、数智化水平，向员工赋能，提升工作效率和经营管理水平。

二、拓展燃气购销业务，进一步降本增效我国天然气管网“全国一张网”已基本形成，基础设施公平开放持续推进，上游勘探开发、天然气进口以及下游终端燃气消费主体呈现多元化趋势，有利于进一步促进天然气价格市场化形成机制，增强天然气市场的整体活力与竞争力。公司将继续拓展天然气购销业务，通过国家管网和交易中心各种服务和交易模式，优化资源配置，降低采购成本，持续拓展下游用户。

公司将继续配合各经营区域政府建立完善天然气上下游价格联动机制，增强天然气供应保障水平，促进天然气资源高效利用。

三、筑牢安全基石，保障用气安全

公司将继续认真贯彻党中央、国务院、各级政府及主管单位对燃气安全工作的要求，树牢安全理念，认真落实主体责任，完善公司安全管理体系与制度，持续深化隐患排查，加强用户安全宣传工作力度，持续提高公司安全管理工作水平。公司将根据住建部、发改委《关于扎实推进城市燃气管道等老化更新改造工作的通知》等政策要求，持续推进老旧管网改造、“瓶改管”、户内燃气安全装置等重点工作，进一步保障用户用气安全。

四、积极挖掘产业链上下游机会，寻找新业务增长点

公司将继续挖掘产业链上下游发展机会，努力并购优质城市燃气项目，做好存量、做大增量，继续进行全国布局。公司将依托现有业务以及用户和市场等资源优势，根据战略规划方向开展新质生产力相关领域的探索，结合自身业务寻找新增长点。

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，认真组织落实股东会各项决议，扎实做好董事会各项日常工作，进一步建立和完善公司各项管理制度，规范公司运作，提高公司的管理水平和运营效率，促进公司健康稳定发展。

百川能源股份有限公司

董事会2025年4月22日