证券代码：600679900916股票简称：上海凤凰凤凰B股编号：2025-027
上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度财务、内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。重要内容提示：
?续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务、内控审计机构
?本事项需提交公司2024年年度股东会审议
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会批准之日起生效。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员
总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。
3、业务规模立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户11家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余500多万元在诉讼过程中 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |
5、独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：冯蕾
| 姓名 | 冯蕾 | 出生年月 | 1969年9月 | 文化程度 | 专科 | 毕业时间 | 1990年 | |
| 执业资格 | 中国注册会计师 | 技术职称 | 会计师 | |||||
| 获得执业证书时间 | 2000年 | 聘任时间 | 2003年 | |||||
| 担任职务 | 合伙人 | 从业年限 | 27年 | |||||
| 近3年主要负责业绩 | ||||||||
| 序号 | 年份 | 委托单位 | 服务内容 | |||||
| 1 | 2023-2024年 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 年报审计 | |||||
| 2 | 2024年 | 新疆熙菱信息技术股份有限公司 | 年报审计 | |||||
| 3 | 2024年 | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 | 年报审计 | |||||
| 4 | 2024年 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 年报审计 | |||||
| 5 | 2024年 | 上海新朋实业股份有限公司 | 年报审计 | |||||
| 6 | 2023年 | 安阳钢铁股份有限公司 | 年报审计 | |||||
| 7 | 2022-2023年 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 年报审计 | |||||
| 8 | 2022-2023年 | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 年报审计 | |||||
| 9 | 2022-2024年 | 中持水务股份有限公司 | 年报审计 | |||||
| 10 | 2022年 | 立昂技术股份有限公司 | 年报审计 | |||||
| 11 | 2022年 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 年报审计 | |||||
签字注册会计师：董军红
| 姓名 | 董军红 | 出生年月 | 1985年9月 | 文化程度 | 本科 | 毕业时间 | 2009年 |
| 执业资格 | 中国注册会计师 | 技术职称 | 会计师 | ||||
| 获得执业 | 2012年 | 聘任时间 | 2012年 | ||||
| 证书时间 | |||||
| 担任职务 | 合伙人 | 从业年限 | 15年 | ||
| 近3年主要负责业绩 | |||||
| 序号 | 年份 | 委托单位 | 服务内容 | ||
| 1 | 2024年 | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 | 年报审计 | ||
| 2 | 2023年 | 上海彤禄答网络科技股份有限公司 | 年报审计 | ||
| 3 | 2022年 | 立昂技术股份有限公司 | 年报审计 | ||
项目质量控制人：谭红梅
| 姓名 | 谭红梅 | 出生年月 | 1978年8月 | 文化程度 | 本科 | 毕业时间 | 2000年 | |||
| 执业资格 | 中国注册会计师 | 技术职称 | 无 | |||||||
| 获得执业证书时间 | 2003年 | 聘任时间 | 无 | |||||||
| 担任职务 | 合伙人 | 从业年限 | 20年 | |||||||
| 近3年主要负责业绩 | ||||||||||
| 序号 | 年份 | 委托单位 | 服务内容 | |||||||
| 1 | 2024年 | 陕西源杰半导体科技股份有限公司 | 项目合伙人 | |||||||
| 2 | 2023年 | 贵州中毅达股份有限公司 | 年报审计 | |||||||
| 3 | 2022-2023年 | 上海国际机场股份有限公司 | 年报审计 | |||||||
| 4 | 2022-2023年 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 年报审计 | |||||||
| 5 | 2022-2023年 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 年报审计 | |||||||
2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司审计收费定价基于公司的业务规模、所处行业等因素，综合考虑参与公司年报审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，并参照市场公允价格协商确定。2024年度公司财务审计费用为人民币176.40万元（含税），2024年度内部控制审计费用为人民币63.60万元（含税）。董事会拟续聘立信作为公司2025年度财务报表的审计单位，董事会提请股东会授权公司管理层根据财务审计和内部控制审计的审计范围、审计费用定价原则与会计师事务所协商确定2025年度审计费用并与其签署相关协议。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
2025年4月25日，公司召开董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《上海凤凰关于支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：立信具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意支付立信2024年度审计费用合计240.00万元，续聘立信为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交第十一届董事会第二次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
2025年4月28日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2025年4月30日