航天通信控股集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会

会议资料

二〇二五年七月一日

航天通信2025年第一次临时股东会

会议议程会议召开时间：2025年7月1日14:00会议地点：四川省成都市崔家店路75号东广科创中心2713会议室会议由董事长张忠荣先生主持，会议议程安排如下：

序号

会议表决注意事项

一、每张表决票设有1项表决内容，请逐一进行表决。

二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

三、请与会股东在表决票上“同意”“反对”“弃权”“回避”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

四、表决票填写完毕请投入票箱内。

五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

航天通信控股集团股份有限公司

2025年7月1日

关于补选公司董事的议案各位股东及股东代表：

根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，和公司董事会提名委员会提名，拟补选陈强先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

以上议案，提请股东及股东代表审议。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025年7月1日

附件：候选董事简历

陈强，男，汉族，1966年11月出生，北京航空航天大学固体力学专业本

科毕业，历任中国航天科工集团〇六一基地3531厂副总工程师，中国航天科

工集团〇六一基地(中国航天科工集团贵州航天技术研究院、贵州航天管理局

、贵州航天工业有限责任公司)航天产品事业部副部长、技术质量部部长、科

技委副主任、质量部部长、军贸质量总代表、总质量师，中国航天科工集团

第十研究院（中国航天科工集团贵州航天技术研究院、贵州航天管理局、贵

州航天工业有限责任公司）副院长（副局长）（副总经理）、军贸质量总代

表、总质量师、科技委副主任，现任航天江南集团有限公司(中国航天科工集

团第十研究院、中国航天科工集团贵州航天技术研究院、贵州航天管理局）

资深专务、总质量师。