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航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月13日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司2713会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张忠荣先生

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

本次董事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经公司董事会提名委员会提名，拟补选陈强先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事常晓波、陈怀谷、李雄刚对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

无。拟定于2025年7月1日14:00召开公司2025年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

拟定于2025年7月1日14:00召开公司2025年第一次临时股东会。无。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

无。航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议

航天通信控股集团股份有限公司

董事会2025年6月13日