公告编号：2025-022证券代码：400098证券简称：航通3主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司关于出售公司持有的易讯科技股份有限公司48.0002%股权及相关债权

的公告

●重要内容提示：

2024年12月27日，航天通信控股集团股份有限公司（以下简称公司）收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）送达的《民事裁定书》【（2024）浙01破申147号】，裁定受理公司债权人杭州怡程酒店管理有限公司的重整申请。有关详情请参阅本公司于2024年12月27日披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（编号为：临2024-057）。

2025年4月9日，第一次债权人会议表决通过了《航天通信控股集团股份有限公司重整计划草案》《债务人财产管理和变价方案》等六项议案。2025年4月10日，出资人组会议表决通过了《航天通信控股集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。有关详情请参阅本公司于2025年4月10日披露的《第一次债权人会议决议公告》（编号为：临2025-005）和《出资人组会议决议公告》（编号为：临2025-006）。

2025年4月29日，公司收到杭州中院作出的（2024）浙01破206号《民事裁定书》，裁定批准《航天通信控股集团股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序。

根据《债务人财产管理和变价方案》，公司管理人拟通过淘宝网阿里拍卖破产强清平台公开拍卖易讯科技股份有限公司48.0002%股权及相关债权，现将相关事项公告如下：

一、交易概况

（一）基本情况

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

易讯科技股份有限公司（以下简称易讯科技）成立于2001年，注册资本7,673.10万元，其中航天通信持股48.0002%，北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）持股21.0162%，航天科工资产管理有限公司持股12%，郭京等其他股东合计持股18.9836%。易讯科技核心业务覆盖通信、电力自动化产品与解决方案、信息系统集成和IT运维服务四大领域。

公司尚持有易讯科技48.0002%股权，公司管理人拟通过淘宝网阿里拍卖破产强清平台公开拍卖公司持有的易讯科技48.0002%股权及应收债权4,769.856万元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。测算数据如下：

本公司本次出售的资产总额占本公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到百分之三十以上，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第二条规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不存在12个月连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。测算数据如下：

1.本次出售资产测算情况（单位：万元）

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

产净额标准。注3：本次公开挂牌转让易讯科技48.0002%股权及相关债权目前尚未确定交易对方，基于谨慎性原则，予以累计计算。

注4：述指标为负值的，采用绝对值。

2025年4月9日，公司第一次债权人委员会表决通过《债务人财产管理和变价方案》，2025年4月27日，杭州中院裁定批准公司重整计划。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：易讯科技股份有限公司48.0002%股权及相关债权

2、交易标的类别：□固定资产□无形资产√股权类资产 √其他应收债权

3、交易标的所在地：辽宁省沈阳市

4、交易标的其他情况

2025年4月9日，公司第一次债权人委员会表决通过《债务人财产管理和变价方案》，2025年4月27日，杭州中院裁定批准公司重整计划。无。

（二）交易标的资产权属情况

无。本次交易标的权利人为本公司。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易标的权利人为本公司。本次出售股权及相关债权导致公司合并报表范围变更。

三、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次出售股权及相关债权导致公司合并报表范围变更。

公司以2024年9月30日为基准日，选聘了立信会计师事务所（特殊普通合伙）易讯科技进行了审计，取得审计报告（信会师报字[2025]第ZG21161号），

（二）定价依据

该报告为专项审计报告，截至2024年9月30日，易讯科技资产总额35,839.57万元，所有者权益8,378.14万元；2024年1-9月实现营业收入10,991.02万元，净利润-1,336.34万元。经上海立信资产评估有限公司评估，根据其出具的信资评报字（2025）第A10071号评估报告，采用资产基础法评估，易讯科技在评估基准日2024年9月30日股东全部权益评估价值为人民币12,489.31万元。

根据《最高人民法院关于人民法院委托评估、拍卖工作的若干规定》（法释〔2011〕21号）、《关于实施最高人民法院<关于人民法院委托评估、拍卖工作的若干规定>有关问题的通知》（法[2012]30号）以及《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》等相关规定，以及公司第一次债权人会议通过的关于《债务人财产管理和变价方案》，第一次拍卖起拍价不低于评估价的70%。故拟确定上述股权和相关债权整体合计起拍价为8,530万元，保证金为1,700万元，增价幅度为40万元（及其整倍数），尾款支付时间为15天。

（三）交易定价的公允性

根据《最高人民法院关于人民法院委托评估、拍卖工作的若干规定》（法释〔2011〕21号）、《关于实施最高人民法院<关于人民法院委托评估、拍卖工作的若干规定>有关问题的通知》（法[2012]30号）以及《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》等相关规定，以及公司第一次债权人会议通过的关于《债务人财产管理和变价方案》，第一次拍卖起拍价不低于评估价的70%。故拟确定上述股权和相关债权整体合计起拍价为8,530万元，保证金为1,700万元，增价幅度为40万元（及其整倍数），尾款支付时间为15天。

1.根据《最高人民法院关于人民法院委托评估、拍卖工作的若干规定》（法释(2011)21号）、《关于实施最高人民法院<关于人民法院委托评估、拍卖工作的若干规定>有关问题的通知》(法[2012]30号)以及《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》等相关规定，以及公司第一次债权人会议通过的关于《债务人财产管理和变价方案》，第一次拍卖起拍价不低于评估价的70%，第一次起拍价未低于评估值70%，符合规定。

2.根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》（法释[2016]18号）第十七条“保证金数额由人民法院在起拍价的百分之五至百分之二十范围内确定”的规定，第一次保证金为起拍价的12%-14%，符合规定。

3.根据高人民法院关于进一步规范人民法院网络司法拍卖工作的通知》（法明传(2017)253号）“三、关于加价幅度如何确定的问题??加价幅度可参考以下原则确定:起拍价为10万元以下(含10万元)的标的物，加价幅度不宜超过起拍价的2%；起拍价为10万元至100万元(含100万元)的标的物，加价幅度不宜超过起拍价的1%，起拍价为100万元以上的标的物，加价幅度不宜超过起拍价

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

的0.5%”，符合上述参考原则。无。

（二）交易协议的其他情况

无。无。

五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

无。根据公司债权人会议通过的《债务人财产管理和变价方案》依法处置，变价所得价款在扣除相关税费、评估费等实际费用后优先用于清偿优先债权，如有剩余，将用以清偿破产费用、共益债务、其他债权和补充公司流动资金。

（二）本次交易存在的风险

根据公司债权人会议通过的《债务人财产管理和变价方案》依法处置，变价所得价款在扣除相关税费、评估费等实际费用后优先用于清偿优先债权，如有剩余，将用以清偿破产费用、共益债务、其他债权和补充公司流动资金。公司通过淘宝网阿里拍卖破产强清平台公开拍卖公司持有的易讯科技

48.0002%股权及相关债权,尚不能确定是否能征集到意向受让方,亦不能确定受让方。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

公司通过淘宝网阿里拍卖破产强清平台公开拍卖公司持有的易讯科技

48.0002%股权及相关债权,尚不能确定是否能征集到意向受让方,亦不能确定受让方。

处置控股股权及相关债权所获得的资金优先用于清偿优先债权、可以缓解公司资金压力，保障重整计划执行。该股权及相关债权最终成交价格与账面价值的差额，会确认投资收益或损失，直接影响公司的当期净利润。

六、备查文件

处置控股股权及相关债权所获得的资金优先用于清偿优先债权、可以缓解公司资金压力，保障重整计划执行。该股权及相关债权最终成交价格与账面价值的差额，会确认投资收益或损失，直接影响公司的当期净利润。

1. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2025]第ZG21161号审

计报告

2. 上海立信资产评估有限公司信资评报字（2025）第A10071号评估报告

航天通信控股集团股份有限公司

董事会2025年6月13日