公告编号：2025-017证券代码：400098 证券简称：航通3 主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月21日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐常华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议采用现场会议的方式召开。
本次股东会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司董事长张忠荣先生因工作原因缺席本次股东会，根据《公司章程》第六十八条“股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。”因公司目前未设副董事长，经全体董事同意，推荐职工董事徐常华主持本次股东会。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数297,389,699股，占公司有表决权股份总数的56.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东会会议情况
1.公司在任董事8人，列席2人；
2.公司在任监事0人，列席0人（监事会撤销）；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）《公司2024年董事会工作报告》
1.议案表决结果：
(1) 审议通过《公司2024年董事会工作报告》
普通股同意股数297,389,699股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
公司独立董事陈怀谷、职工董事徐常华，高级管理人员范海鹏、王群、杨辉，董事会秘书吴从曙出席了本次股东会。无。
（二）《公司2024年财务决算报告》
1.议案表决结果：
(2) 审议通过《公司2024年财务决算报告》
普通股同意股数297,389,699股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
无。无。
（三）《关于2024年利润分配的方案》
1.议案表决结果：
(3) 审议通过《关于2024年利润分配的方案》
普通股同意股数297,389,699股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
（四）《2024年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
(4) 审议通过《2024年年度报告及摘要》
普通股同意股数297,389,699股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
无。无。
（五）《关于计提资产减值准备的议案》
1.议案表决结果：
(5) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
普通股同意股数297,389,699股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
无。无。
（六）《关于拟定公司2025年对子公司担保额度的议案》
1.议案表决结果：
(6) 审议通过《关于拟定公司2025年对子公司担保额度的议案》普通股同意股数297,389,699股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
（七）《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
1.议案表决结果：
（7）审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
普通股同意股数205,872股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
无。关联股东中国航天科工集团有限公司回避表决该项议案。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
关联股东中国航天科工集团有限公司回避表决该项议案。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于2024年利润分配的方案 | 205,872 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | 关于计提资产减值准备的议案 | 205,872 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | 关于拟定公司2025 年对子公司担保额度的议案 | 205,872 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | 关于2024 年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案 | 205,872 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海九州丰泽律师事务所
（二）律师姓名：周思佳、蒋慧
（三）结论性意见
四、备查文件
航天通信控股集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
航天通信控股集团股份有限公司
董事会2025年5月21日