证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2023-004

中华企业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中华企业股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2023年3月28日以现场会议方式召开，公司董事会由7名董事组成，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、公司2022年度总经理工作报告

表决结果:7票赞成,0票反对, 0票弃权。

公司2022年度经营情况详见《中华企业股份有限公司2022年年度报告》。

二、公司2022年度董事会工作报告

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

该报告须提请公司股东大会审议通过。

三、公司2022年度内部控制评价报告

表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《中华企业股份有限公司2022年年度报告》。

五、公司2022年度财务决算报告

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

六、公司2022年年度报告及其摘要

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。以上报告须提请公司股东大会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于公司2022年度计提资产减值准备的议案

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、公司2022年度独立董事述职报告

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于公司聘请2023年度审计机构的议案

鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和2023年度内控审计机构。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、公司2023年度财务预算报告

1、经营预算

2023年度预计实现营业收入135.92亿元，主要是房地产业务收入。

2、资产预算

2023年度预计总资产568.64亿元，预计资产负债率控制在75%以内。

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

十一、关于公司2023年度对外担保计划的议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、关于公司2023年度融资计划的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、关于公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易发生额的议案

此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、公司2022年度利润分配的预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

以上事项须提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、关于公司提供财务资助的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、关于公司2023年度项目储备计划的议案为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会2023年度项目储备投资总金额不超过180亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权、增资扩股、共同投资等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为2022年度股东大会年会召开之日至2023年度股东大会年会召开之日。

此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

中华企业股份有限公司

2023年3月30日