中华企业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中华企业股份有限公司第十届董事会第六次会议于2022年4月27日以通讯表示方式召开，董事会由5名董事组成，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、公司2022年第一季度报告

此项议案，5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于召开2021年度股东大会年会的议案

公司将于2022年5月19日(星期四)下午14：00在上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆召开2021年度股东大会年会。

此项议案，5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

中华企业股份有限公司

2022年4月29日