证券代码：600668证券简称：尖峰集团编号：临2025-008

浙江尖峰集团股份有限公司

十二届7次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2025年4月7日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2025年4月18日，本次董事会会议以现场表决的方式召开。

（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。

（五）本次会议由董事长主持，全体监事、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、通过了《2024年度总经理工作报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、通过了《2024年度财务决算报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告将提交股东大会审议。

3、通过了《2024年度利润分配预案》

董事会审议并通过了该预案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见《关于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》（临2025-010）。

该预案将提交股东大会审议。

4、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》董事会审议并通过了该议案。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2025-011）。本议案需提交股东大会审议。

5、通过了《2024年年度报告及其摘要》董事会审议并通过了该报告。该报告经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。2024年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该报告需提交股东大会审议。

6、通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》董事会审议并通过了该议案。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票详见《关于召开2024年年度股东大会的公告》（临2025-012）。

7、通过了《关于在任独立董事独立性情况评估专项报告》董事会审议并通过了该报告。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票《关于在任独立董事独立性情况评估专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、通过了《尖峰集团2025年度估值提升计划》董事会审议并通过了该计划。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票详见《尖峰集团2025年度估值提升计划》（临2025-013）。

9、通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》董事会审议并通过了该议案。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票详见《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2025-014）。

10、通过了《2024年度薪酬方案》董事会审议并通过了该方案。薪酬与考核委员会事前审议并通过了该方案。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。董事蒋晓萌先生、虞建红先生、张峰亮先生回避了该议案的表决。

11、通过了《2024年度内部控制评价报告》董事会审议并通过了该报告。该报告经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》董事会审议并通过了该议案，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。该报告经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。详见《关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-015）。该议案将提交股东大会审议。

13、通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》董事会审议并通过了该报告。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、通过了《董事会审计委员会2024年度履职报告》董事会审议并通过了该报告。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票《董事会审计委员会2024年度履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、通过了《2024年度董事会工作报告》董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。该报告将提交股东大会审议。

三、相关附件公司第十二届董事会第7次会议决议特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会二〇二五年四月二十二日