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证券代码:600664证券简称:哈药股份编号:临2025-033

哈药集团股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本次调整2025年度日常关联交易预计事项已经哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

?日常关联交易对上市公司的影响：根据公司日常经营业务需要，结合2025年上半年实际发生的日常关联交易情况，对公司2025年日常关联交易预计金额进行调整，本次调整符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、已审批的日常关联交易预计的审议程序公司于2025年4月25日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

2、本次调整的日常关联交易预计的审议程序公司召开了独立董事专门会议2025年第二次会议，公司全体独立董事对公司日常关联交易调整情况进行审查后，形成以下意见：公司本次2025年度日常关联交易预计的调整属于公司正常经营业务，

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是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年8月22日召开的第十届董事会十七次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》（5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先生、刘墨先生回避表决）。

（二）本次调整2025年度日常关联交易预计的具体情况根据实际经营情况，拟对公司（包含子公司及控股子公司）2025年度日常关联交易预计进行调整，新增关联方控股股东哈药集团有限公司，并将2025年度全年日常关联交易预计金额由11,406万元调整至6,070万元。具体情况如下：

单位：万元

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注1：2025年初，GNCHOLDINGS，LLC计划向GNC中国采购产品，现GNCHOLDINGS，LLC对其采购计划进行调整，故对本项预计金额进行调减。

注2：主要原因为，原预计向GNCHOLDINGS，LLC支付特许权使用费等事项的利息，经双方协商确定后，实际支付金额低于原预计金额，故对本项预计金额进行调整。

二、新增关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况关联方：哈药集团有限公司法定代表人：张懿宸注册资本：435,294万元人民币统一社会信用代码：91230100127040288Q成立时间：1989-05-13注册地址：哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号主营业务：国家允许外商投资的领域依法开展投资业务，并为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务，协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。

主要财务数据：截至2024年12月31日，哈药集团有限公司总资产为1,836,926.24万元，净资产为952,449.15万元；2024年营业收入为1,651,316.76万元。截至2025年6月30日，哈药集团有限公司总资产为1,797,249.58万元，净资产为981,383.87万元；2025年半年度营业收入为831,116.26万元。

注：上述主要财务数据不包含国外子公司。

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（二）与公司的关联关系哈药集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司46.58%的股份。

（三）履约能力根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策公司向哈药集团有限公司销售商品为正常的销售业务，公司与关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、关联交易目的和交易对公司的影响本次调整2025年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，有利于实现公司资源的合理配置，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公开、公正的定价原则，对公司当前及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会二〇二五年八月二十三日