本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1.每10股送红股2股,资本公积金每10股转增3股。 2.股权登记日：2005年7月4日。 3.除 权 日：2005年7月5日 4.可流通股红股和转增股上市日：2005年7月6日 一、上海强生控股股份有限公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案已经2005年6月21日召开的2004年公司年度股东大会审议通过。 二、利润分配及公积金转增股本方案 经上海上会会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润124,722,442.80元,根据《公司章程》的有关规定,提取法定公积金22,807,136.21元,提取法定公益金22,275,269.39元,加上年未分配利润,本年度实际可供股东分配的利润为180,573,056.06元。董事会决定今年的分配预案为：以现有总股本417,199,496股为基数,向全体股东每10股送红股2股,合计分配股利83,439,899.20元,尚余未分配利润97,133,156.86元结转至下一年度。公司以现有总股本417,199,496股为基数,以资本公积金转增股本每10股转增3股。本方案经股东大会审议通过、实施完毕后,相应修改公司章程的股本数。 三、股权登记日、除权日、红股上市日 1.股权登记日  2005年7月4日 2.除权日  2005年7月5日 3.可流通股红股及转增股份上市日 2005年7月6日 四、分配对象 截止2005年7月4日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 五、分配实施办法 红股及公积金转增股本由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致。 六、股本变动结构表： 本次变动前  本次变动增减（+，-）  本次变动后  配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计发起人国家股 发起人国有法人股 158904653 31780930 47671396 79452326 238356979 发起人境内法人股 发起人境外法人股 发起人自然人股 非发起人国家股 非发起人国有法人股 非发起人境内法人股 35043030 7008606 10512909 17521515 52564545 非发起人境外法人股 职工股 其他 非流通股份小计 193947683 38789536 58184305 96973841 290921524 普通股（A 股） 223251813 44650363 66975544  111625907 334877720 特种股（B 股） 流通股份小计 223251813 44650363 66975544  111625907 334877720 股份合计 417199496 83439899 125159848  208599748 625799244 七、实施本次方案后,按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.20元。 八、有关咨询事项： 1.咨询地址：南京西路920号1808室 2.联系人：郑怡霞 3.咨询电话：021-62151515＊898 传真：021-62538782 上海强生控股股份有限公司 二OO五年六月二十九日