证券简称：强生控股 证券代码：600662 公告编号：临2012-023 上海强生控股股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海强生控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2012年 9 月 14 日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实际参加人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 《关于出资设立上海久通商旅汽车服务有限公司的的议案》 同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。 董事会同意公司控股子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司（下称“巴士租赁”）与上海巴士公交（集团）有限公司（下称“巴士公交”）共同出资设立上海久通商旅汽车服务有限公司（暂定名，正式名称以工商行政管理部门核准为准）。新设公司的注册资本为人民币1 亿元（壹亿元），其中巴士租赁以现金出资 5100 万元（伍仟壹佰万元），占注册资本的 51％，巴士公交以现金出资 4900 万元（肆仟玖佰万元），占注册资本的 49％。新设公司经营范围为省际包车客运、旅游包车、市内包车、校车运营（以工商行政管理部门核准为准）。 鉴于本公司与巴士公交的控股股东均为上海久事公司，故本次交易构成关联交易，关联董事洪任初、孙冬琳、江发根、刘晓峰、王洪刚在审议本项议案时回避表决。 详见上海证券交易所网站的《上海强生控股股份有限公司控股子公司与关联方共同投资的关联交易公告》（ http://www.sse.com.cn） 特此公告。  上海强生控股股份有限公司  2012 年 9 月 18 日