证券简称：强生控股 证券代码：600662 公告编号：临2012-021 上海强生控股股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海强生控股股份有限公司第七届董事会第十三次会议,于 2012年 8 月 27 日下午 2:00，在上海市南京西路 920 号 18 楼公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，其中孙冬琳董事因公务无法亲自出席会议，书面委托洪任初董事长代行表决权，王秀宝董事因公务无法亲自出席会议，书面委托陈振婷董事代行表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。 经与会董事审议和表决，通过如下议案： 1、《关于公司 2012 年上半年工作总结及下半年工作计划》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《关于公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、《关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为贯彻落实《企业内部控制规范》及其配套指引，根据中国证监会上海监管局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》（沪证监公司字[2012]41 号）通知要求，公司聘请大华会计师事务所担任公司2012年度内控审计机构(大华会计师事务所具有从事证券、期货等相关业务的资格)，审计费用为人民币25万元。 4、《关于董事会专业委员会成员调整的议案》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据公司 2011 年度股东大会的选举结果，公司董事会成员做了部分调整，目前，公司第七届董事会共有 9 名董事组成。根据董事会各专业委员会工作细则的规定，经公司董事长提名，各专业委员会组成成员调整如下： 战略委员会：洪任初、程静萍、王秀宝、孙冬琳、刘晓峰 提名委员会：程静萍、陈振婷、沈铭 薪酬与考核委会会：王秀宝、程静萍、江发根 审计委员会：陈振婷、王秀宝、王洪刚 各专业委员会排在首位的委员为该委员会召集人。 特此公告。  上海强生控股股份有限公司 2012 年 8 月 29 日