公司2005年4月13日第五届第四次董事会会议决定以传真方式召开第五届董事会第九次临时会议。会议于2005年5月19日以通讯表决方式召开,应参与表决董事11人,实到10人,董事朱国兴因公缺席,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议全票通过了如下决议： 1、审议通过上海市青浦区徐泾镇108丘地块开发项目重大投资的议案。 公司出资2.1亿元人民币受让上海市青浦区徐泾镇108丘地块,用于自主开发住宅房地产。 一、项目概况 该地块座落在青浦区徐泾镇徐泾村108丘,面积为119731M2(约180亩)。整个地块沿沪青平公路南侧,东侧紧贴“国际豪都”。原房地产证土地使用期限为1998年12月10日至2068年12月10日。权属性质：国有出让。用途：住宅用地。 由于历史原因,该地块于2000年被浙江省宁波市中级人民法院依法查封,并于2003年12月由宁波中级人民法院委托宁波精华拍卖有限公司对108丘土地使用权进行公开拍卖,上海中虹企业股份有限公司以人民币1.94亿元的价格竞拍中标。 上海中虹企业股份有限公司中标后,由于种种原因,土地产权证一直没有顺利过户,因而无法进入实质性开发。为此,上海中虹企业股份有限公司于2004年年底向宁波中院提出再次转让要求,要求转让价格不低于2.1亿元。 2004年8月起,公司就参与受让该地块进行了大量的前期调研,在充分进行市场分析的基础上,经十数次与宁波中院、宁波精华拍卖行、青浦区政府、青浦区房地局、徐泾镇政府、上海中虹企业股份有限公司的深入洽谈,就土地解封、产证过户、动迁成本、项目公司设立、转让价格等问题与有关各方达成一致意见。在宁波中院和青浦区有关方面的支持下,公司于2005年年初出资600万元持股60%发起组建了上海君强置业有限公司(另有上海合强投资发展有限公司持有20%股权,上海华扬赛利实业有限公司持有20%股权)作为该地块的项目公司。目前项目进展顺利,2005年1月13日已付土地转让款2.1亿元人民币,上海房产土地资源管理局已核发沪房地青字2005年第001214号房地产权证,不存在质押、抵押、争议、诉讼等情况。 二、项目投资额 受让上述地块的总投资为人民币2.1亿元,以公司自有资金投资。 三、项目投资的可行性 徐泾镇地理位置优越,交通便利,周边的楼市主要偏重于别墅开发,已经开发成熟的有国际豪都、捷克小镇、西郊新典别墅、长堤花园、西郊园中园、紫郡别墅、泰星花园等楼盘,一个高档物业居住区的环境氛围已经形成。目前附近别墅、小高层和多层的售价分别在1.1万元/平方米、5700元/平方米以上。 该地块东临国际豪都、南侧为规划建造的美国学校,沿沪青平公路一侧将建设成为徐泾镇的休闲商业中心,所以地块的位置非常优越,具有极大地升值潜力。根据目前了解的规划情况,本项目约可建造12万平米的包括联体、小高层和多层等多种房型的小区,经公司经营管理层保守估计项目实际收益将不低于1.2亿元,效益较为乐观。 在当前政策的运作下,该项目存在的风险主要有：一是资料显示的动迁数与现场考察的在住户数有一定的差距；二是徐泾镇政府的配合力度不仅将直接影响到动拆迁进度,而且动拆迁费用能否控制也较难把握。公司可能存在动迁费用超支的风险, 根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、决定召开公司2004年年度股东大会。 公司定于2005年6月21日召开2004年度股东大会 一、会议时间：2005年6月21日上午9时 二、会议地点：另行通知 三、会议议程： (1)审议董事会工作报告 (2)审议监事会工作报告 (3)审议公司2004年度财务决算报告 (4)审议公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案 (5)审议修改公司章程的议案 (6)审议续聘上海上会会计师事务所的议案 (7)审议上海市青浦区徐泾镇108丘地块开发项目重大投资的议案 以上各项议程的具体内容详见2005年4月16日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。 四、出席对象 (1)公司董事、监事和高级管理人员。 (2)截止 2005年6月10日下午15时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人都有权参加本次股东大会。 五、会议登记事项 (1)登记日期：2005年6月15日(上午9：00-11：30 下午13：00-15：30) (2)登记地点：上海市南京西路920号 可达登记地点的公交车辆：公交21、20、37、15、41、927、128、地铁二号线(石门路)站等。 (3)登记手续：社会法人股股东,请持单位介绍信、法人授权委托书、股东账户卡办理登记手续；流通股股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理人须持受权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续；同时接受股东用信函或传真方式办理登记。 (4)公司联系地址：上海市南京西路920号1808室 邮编：200041 联系电话：(021)62151515＊898 传真：021＊62538782 联系人：郑怡霞 (5)本次会议会期半天,与会者食宿及交通费自理。 附：授权委托书 授权委托书 兹全权委托  先生(女士)代表我单位(个人)出席上海强生控股股份有限公司2004年度股东大会。 委托人姓名：  委托人身份证号码： 委托人持股：  委托人股票帐户卡号码： 受托人姓名：  受托人身份证号码： 受托日期： 委托人签字(盖章) 上海强生控股股份有限公司董事会 二OO五年五月二十一日