上海外服控股集团股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十四次会议于2023年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年4月21日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年第一季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事会在全面了解和审核《公司2023年第一季度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见：

1、《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、《公司2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经营成果及现金流量；

3、监事会未发现参与《公司2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会全体成员保证《公司2023年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》鉴于公司A股限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况，公司本次回购注销部分Ａ股限制性股票事项及相关审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《公司A股限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司按规定以自有资金回购注销488,000股A股限制性股票，回购价格为3.33元/股。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司监事会

2023年4月26日