证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2023-022
上海外服控股集团股份有限公司关于公司2023年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次关于公司2023年日常关联交易的预计无需提交公司股东大会审议。
? 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的合作基于公司正常业务发展的需要，相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月20日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李栋先生、韩雪女士、张铮先生、归潇蕾女士回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
1、公司独立董事意见：
公司预计的2023年日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要，可充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于提高公司整体竞争力。相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。关联董事依法回避表决，决策程序符合相关法律法规的规定。综上，同意公司对2023年日常关联交易的预计。
2、公司董事会审计委员会书面审核意见：
公司对2023年度日常关联交易的预计符合公司实际情况，为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置。日常关联交易参照市场价协定交易价格，公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意对2023年度日常关联交易的预计，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）关联交易情况概述
根据公司历史业务发生情况及未来经营安排，预计2023年度公司及控股子公司可能发生的关联交易金额不超过6700万元，占公司2022年经审计净资产的
1.71%，无需提交公司股东大会审议。
1、2022年日常关联交易的预计和执行情况
| 关联类别 | 关联人 | 2022年预计金额（万元） | 2022年实际发生金额（万元） |
| 向关联人提供综合人力资源及其他服务 | 东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 | 953 | 908 |
| 向关联人提供办公场所租赁 | 东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 | 654 | 471 |
| 接受关联人提供的劳务 | 东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 | 1,466 | 1,030 |
| 向关联人购买商品 | 东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 | 2,243 | 1,149 |
| 向关联人租赁办公场所 | 东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 | 242 | 236 |
| 合计 | 5,558 | 3,794 | |
2、2023年度预计日常关联交易类别和金额
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人提供综合人力资源及其他服务 | 东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 | 2,485 | 908 | 预计2023年人力资源及其他服务业务量上升。 |
| 向关联人提供办公场所租赁 | 东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 | 1,450 | 471 | 2022年受政策减免租金影响，2023年按照正常水平预计。 |
| 接受关联人提供的劳务 | 东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 | 1,150 | 1,030 | |
| 向关联人购买商品 | 东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 | 1,350 | 1,149 | |
| 向关联人租赁办公场所 | 东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 | 265 | 236 | |
| 合计 | 6,700 | 3,794 | ||
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
| 企业名称 | 东浩兰生（集团）有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 法定代表人 | 曹炜 |
| 成立日期 | 2004年2月16日 |
| 注册资本 | 500,000万元人民币 |
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区国展路1099号 |
| 主营业务 | 国有资产经营管理，开展境内外投资业务，兴办人力资源业、会展业、传播业、贸易、商业、房产业、体育、科技及其他服务贸易企业，经营各类服务贸易，以服务外包方式从事人力资源管理服务（限下属企业或分支机构经营），主承办各类展览、会议、论坛及提供相关服务，活动策划，场馆经营，国际及国内贸易业务，商务咨询，房地产开发经营，自有房屋租赁及物业管理服务，组织策划体育赛事，体育赛事场馆经营（除高危险性体育项目），电脑信息技术服务等及以上相关业务的咨询服务（以上项目均按国家有关规定执行）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动] |
| 2022年度主要财务数据（未经审计） | 2022年期末总资产为 429.93亿元，归母净资产为 135.19亿元； 2022年度营业收入为410.89亿元，归母净利润为 4.24亿元。 |
| 关联关系 | 东浩兰生（集团）有限公司为公司实际控制人 |
（二）关联方履约能力分析
上述关联方依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与关联方的合作基于公司正常业务发展的需要，相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2023年4月22日