上海外服控股集团股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十二次会议于2023年3月13日以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年3月9日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席陈璘主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的议案》

本次募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额，符合募投项目的实际开展需要，不会对募投项目的实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。相关议案履行了必要的审议和决策程序。监事会同意本次募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司监事会

2023年3月14日