证券简称：强生控股 证券代码：600662 公告编号：临 2012- 008 上海强生控股股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2012 年 3 月 31 日，公司以信函方式通知召开第七届监事会第五次会议。2012 年 4 月 10 日下午 13:30，会议在上海市南京西路 920号 18 楼会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘晓峰主持。 经与会监事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议： 1、审议通过公司 2011 年度监事会工作报告。 2、审议通过公司 2011 年度报告及其摘要。 监事会认为：公司 2011 年度报告编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的管理规定，所包含的信息真实、客观反映了公司 2011 年度的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 3、审议通过公司 2011 年度财务决算报告。 4、审议通过公司 2011 年度利润分配预案。 5、审议通过续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案。 6、审议通过《关于对江桥大酒店装修等部分资产计提减值准备的议案》。 监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备事项。 7、审议通过监事会成员调整的议案。 公司监事会于 2012 年 3 月 30 日收到监事会主席刘晓峰先生递交的书面辞职报告。刘晓峰先生由于工作变动原因申请辞去公司监事会主席和监事职务。鉴于刘晓峰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，刘晓峰先生承诺将履职至公司股东大会选举出新任监事为止。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东上海久事公司推荐孙江先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人。 经审阅，孙江先生符合公司监事的任职条件，监事会同意提名孙江先生作为监事候选人提交股东大会选举。 上述第 1、3、4、5、7 项议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。 特此公告。  上海强生控股股份有限公司 2012 年 4 月 12 日附件：孙江简历 孙江，男，1965年出生，大学，企业法律顾问。现任上海久事公司法律事务部经理。曾任华东政法学院年级办公室主任兼支部书记兼系党总支委员，上海上菱电器股份有限公司办公室副主任、办公室主任兼法律事务室主任兼资产清理办公室副主任，上海久事公司法律顾问室法律事务管理，上海久事公司法律事务部主任助理，上海久事公司董事会秘书，上海久事公司办公室副主任(主持工作)，上海久事公司法律事务部高级主管、副经理，上海久事公司专职董事，上海久事公司综合发展部副经理, 上海久事公司法律事务部副经理(主持工作)。