上海强生控股股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海强生控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第七届董事会第九次会议决议，决定召开公司 2011年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 2012 年5月9日（星期三）下午2：00（会期半天） 2、现场会议召开地点：上海市普陀区怒江北路 269 号（近大渡河路） (交通：公交 837、143、947、856、876、67 路车) 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：本次会议采取现场投票的表决方式 5、股权登记日：2012 年5月3日（星期四） 二、会议出席对象 1、凡2012 年5月3日（星期四）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员、聘任见证律师。 3、本公司邀请的其他人员。 三、会议事项 1、《公司 2011 年度董事会工作报告》 2、《公司 2011 年度监事会工作报告》 3、《公司 2011 年度财务决算报告》 4、《公司 2011 年度利润分配方案》 5、《关于聘请公司 2012 年度财务审计机构的议案》 6、《关于修改公司章程的议案》 7、《关于公司董事会独立董事津贴标准的议案》 8、《关于为上海巴士永达汽车销售有限公司提供银行综合授信额度担保的议案》 9、《关于为上海强生国际旅行社有限责任公司提供担保的议案》 10、《关于增补公司第七届董事会董事的议案》 11、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》 12、宣读独立董事述职报告 上述股东大会文件将于本次股东大会召开前 5 日披露于上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn） 四、会议登记方法 1、符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 3、股东可选择现场登记、传真或信件登记。 ⑴现场登记：请于2012 年5月7日（星期一）上午9 点至下午3 点半到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165 弄29 号4 楼上海立信维一软件有限公司办理出席会议登记手续。 ⑵传真或信件登记：请将相关资料于2012 年5月7日（星期一）前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。 五、其他事项 1、会议联系方式 联系地址：上海市静安区南京西路920号1807室 邮政编码：200041 电话：021-61353187，021－61353185 传真：021-61353135 联系人:郑怡霞、靳岩 2、会议费用 出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。 3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。 附：授权委托书 特此公告。 上海强生控股股份有限公司 2012年4月12日 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海强生控股股份有限公司2011 年度股东大会，并代表行使表决权。 委托人签字（法定代表人签字并盖公章）： 委托人持股数： 委托人身份证号（营业执照注册号）： 委托人股东帐号： 受托人签字： 受托人身份证号： 委托日期：