上海外服控股集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已分别于2022年10月17日和10月21日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海外服控股集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

2、审议通过《关于子公司上海外服投资成立保险经纪公司的议案》

经审议，董事会同意子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）与上海文光资产管理有限公司（以下简称文光资产）及上海八刀网络技术有限公司投资成立保险经纪公司。其中，上海外服出资2250万元，股权比例45%；文光资产出资1750万元，股权比例35%；上海八刀网络技术有限公司出资1000万元，股权比例20%。业绩考核期内，文光资产让渡6%的部分表决权给上海外服（利润分配仍为45%），实现上海外服对投资公司的实际控制和财务并表。

同意授权上海外服管理层全权处理本次投资所涉相关事宜，包括但不限于签

署、修改、补充、递交、呈报、执行本次投资相关协议及文件，并办理与本次投资相关的必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续。授权期限自董事会批准之日起至本次投资实施完成之日止。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2022年10月28日