上海强生控股股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年4月13日在上海南京西路920号17楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会召集人金德强主持会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,全票通过了如下各项议案。 1、审议并通过了2004年度报告及其摘要。 2、审议并通过了2004年度监事会工作报告。 3、审议并通过了对控股子公司徐强置业有限公司单方增资2500万元的关联交易及更改公司名称为上海强生置业有限公司的议案。 4、审议通过控股子公司上海徐强置业有限公司受让公司控股股东上海强生集团有限公司持有的上海宏伟房地产开发有限公司51%股权的关联交易议案。 5、审议通过了关于公司日常关联交易的议案。 6、审议通过了关于应收票据向银行贴现的会计政策变更的说明。 特此公告 上海强生控股股份有限公司 二OO五年四月十五日