上海外服控股集团股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第九次会议于2022年9月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年9月9日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

审议通过《关于提名陈璘先生为监事候选人并拟选举为监事会主席的议案》

经审议，同意提名陈璘先生为第十一届监事会监事候选人，并拟选举为监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满为止。陈璘先生担任公司监事会主席职务，将在股东大会选举其为公司监事后生效。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分董事、监事和高级管理人员变更的公告》。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司监事会

2022年9月14日