上海外服控股集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第八次会议于2022年8月29日以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年8月26日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席陈伟权主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《公司2022年半年度报告》及摘要

根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事会在全面了解和审核《公司2022年半年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见：

1）《公司2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2）《公司2022年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经营成果及现金流量；

3）监事会未发现参与《公司2022年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4）监事会会全体成员保证《公司2022年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》公司使用募集资金向上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）增资，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。相关议案履行了必要的审议和决策程序。同意公司使用募集资金向上海外服增资814,524,230.54元用于实施募投项目。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《公司2022年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》经审核，监事会认为《公司2022年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、上海证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司监事会

2022年8月30日