上海外服控股集团股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第六次会议于2022年4月21日以视频会议的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年4月11日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年年度报告》及摘要

根据《中华人民共和国证券法》及中国证监会的有关规定，公司监事在全面了解和审核《公司2021年年度报告》后，对该报告发表如下书面确认意见：

2021年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及股份制公司财务制度规范运作，《公司2021年年度报告》公允、全面、真实地反映了报告期的财务状况、经营成果及现金流量。全体监事保证《公司2021年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司2021年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》

监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海外服控股集团股份有限公司2021年度业绩承诺完成情况的专项说明的专项审核报告》内容真实、数据准确，完整、客观地反映了上海外服（集团）有限公司2021年度的业绩完成情况。董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司监事会2022年4月23日