证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2022-030
上海外服控股集团股份有限公司关于公司2022年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次关于公司2022年日常关联交易的预计无需提交公司股东大会审议。
? 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的合作基于公司正常业务发展的
需要，相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月21日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李栋先生、韩雪女士、张铮先生、朱伟先生回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
1、公司独立董事意见：
公司预计的2022年日常关联交易基于公司正常生产经营的需要，可充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于提高公司整体竞争力。相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。关联董事依法回避表决，决策程序符合相关法律法规的规定。综上，同意公司对2022年日常关联交易的预计。
2、公司董事会审计委员会书面审核意见：
公司对2022年度日常关联交易的预计符合公司实际情况，为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置。日常关联交易参照市场价协定交易价格，公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事依法回避表决，决策程序符合相关法律法规的规定。同意对2022年度日常关联交易的预计，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）关联交易情况概述
根据公司历史业务发生情况及未来经营安排，预计2022年度公司及控股子公司可能发生的关联交易金额不超过7806万元，占公司2021年经审计净资产的
2.06%，无需提交公司股东大会审议。
1、2021年日常关联交易的预计和执行情况
因公司2021年完成重大资产重组，主营业务已发生重大变化，2021年日常关联交易预计对象与实际发生对象不属于同一主体，无法进行有效比较。
2、2022 年度预计日常关联交易类别和金额
| 关联类别 | 关联交易对象 | 关联交易内容 | 2022年预计总金额（万元） | 2021年实际金额（万元） |
| 关联销售 | 东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 | 提供综合人力资源服务 | 953 | 1,396 |
| 埃森哲（中国）有限公司 | 提供综合人力资源服务 | 255 | 248 | |
| 小计 | 1,208 | 1,644 | ||
| 关联采购 | 东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 | 接受商务服务 | 1,466 | 1,444 |
| 东浩兰生（集团）有限公司及下属公司 | 采购商品 | 2,243 | 2,136 | |
| 埃森哲（中国）有限公司 | 接受技术服务 | 1,993 | 423 | |
| 小计 | 5,702 | 4,003 | ||
| 关联出租 | 东浩兰生（集团）有限公司下属公司 | 出租办公场所 | 654 | 623 |
| 小计 | 654 | 623 | ||
| 关联承租 | 东浩兰生（集团）有限公司下属公司 | 租赁办公场所 | 242 | 234 |
| 小计 | 242 | 234 | ||
| 合计 | 7,806 | 6,504 | ||
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
1、东浩兰生（集团）有限公司
| 企业名称 | 东浩兰生（集团）有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 法定代表人 | 曹炜 |
| 成立日期 | 2004年2月16日 |
| 注册资本 | 500,000万元人民币 |
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区国展路1099号 |
| 主营业务 | 国有资产经营管理，开展境内外投资业务，兴办人力资源业、会展业、传播业、贸易、商业、房产业、体育、科技及其他服务贸易企业，经营各类服务贸易，以服务外包方式从事人力资源管理服务（限下属企业或分支机构经营），主承办各类展览、会议、论坛及提供相关服务，活动策划，场馆经营，国际及国内贸易业务，商务咨询，房地产开发经营，自有房屋租赁及物业管理服务，组织策划体育赛事，体育赛事场馆经营（除高危险性体育项目），电脑信息技术服务等及以上相关业务的咨询服务（以上项目均按国家有关规定执行）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动] |
| 2021年度主要财务数据（未经审计） | 2021年期末总资产为427亿元，归母净资产为173亿元；2021年度营业收入为380.53亿元，归母净利润为7.86亿元。 |
| 关联关系 | 东浩兰生（集团）有限公司为公司实际控制人 |
2、埃森哲（中国）有限公司
| 企业名称 | 埃森哲（中国）有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（外国法人独资） |
| 法定代表人 | 朱虹 |
| 成立日期 | 1998年3月4日 |
| 注册资本 | 5,900万美元 |
| 住所 | 上海市淮海中路381号中环广场30层3002-41室 |
| 主营业务 | 计算机软件、网络、信息系统及应用系统的设计、开发、集成和销售，并提供调制、安装、维护、维修等相关技术服务及信息咨询服务，数据库建立和管理等。 |
| 2020年度主要财务数据 | 截止至2020年末，埃森哲总资产30.9亿元人民币，净资产6.3亿元人民币，主营业务收入41.1亿元人民币。 |
| 关联关系 | 公司独立董事朱伟曾任埃森哲大中华区主席，离任未超过12个月，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。 |
（三）关联方履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的各项物资及服务采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与关联方的合作基于公司正常业务发展的需要，相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2022年4月23日