上海强生控股股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　上海强生控股股份有限公司第七届董事会第三次会议于2011年8月25日下午2:00，在上海市南京西路920号17楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，其中孙冬琳董事因公务无法亲自出席会议，书面委托洪任初董事长代行表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。　　经与会董事审议和表决，通过如下议案：　　1、《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》　　同意7票；反对0票；弃权0票。　　2、《关于公司2011年上半年工作总结及下半年工作计划》　　同意7票；反对0票；弃权0票。　　3、《关于出售350辆出租汽车的议案》　　同意7票；反对0票；弃权0票。　　同意公司全资子公司上海强生出租汽车有限公司及其下属子公司上海强生市东出租汽车有限公司、上海强生市西出租汽车有限公司、上海强生市北出租汽车有限公司按评估价格出售350辆出租汽车及350张出租汽车营运证。　　4、《关于委托贷款的议案》　　同意7票；反对0票；弃权0票。　　为确保公司控股子公司上海强生置业有限公司（下称'强生置业'）开发的上海青浦区徐泾镇6街坊108丘地块项目工程按计划顺利进行，董事会同意公司将自有资金通过委托贷款的方式提供给强生置业的控股子公司上海君强置业有限公司（下称'君强置业'）。　　同意公司将自有资金5000万元委托浙商银行贷款给君强置业，委托贷款年利率12%，期限为3年。　　同意公司将自有资金5000万元委托上海银行徐汇支行贷款给君强置业，委托贷款年利率12%，期限为3年。　　同意公司将自有资金3亿元委托工商银行静安支行贷款给君强置业，委托贷款年利率12%，期限为3年。　　委贷资金根据工程实际需求情况分批到位。　　特此公告　　上海强生控股股份有限公司　　2011年8月26日