上海强生控股股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”或“强生控股”）2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2、该项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、公司2020年度利润分配方案

根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2020年度实现归属于上市公司股东的合并净利润58,392,935.32元，累计合并未分配利润1,014,311,555.46元；实现母公司净利润220,839,594.23元，累计未分配利润1,012,408,287.34元。

经公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司拟定2020年度公司利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2020年度不进行利润分配的原因

经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过重大资产置换及

发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”），将盈利能力较强、发展潜力较大的人力资源服务类业务资产上海外服（集团）有限公司（以下简称“上海外服”）100%股权注入公司。本次重组已于2020年10月23日收到了《中国证监会行政许可申请受理单》，并于2021年1月19日公告了关于证监会反馈意见的回复，目前本次重组尚需经中国证监会核准方可实施。

根据公司董事会、股东大会审议通过的《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，以及在本次重组中公司与交易对方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议，强生控股的全部资产及负债在本次重组中全部置出（包括上市公司的累计未分配利润），用于置换东浩实业持有的上海外服100%股权的等值部分。同时，根据《证券发行与承销管理办法》规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。如果公司在召开2020年度股东大会、实施利润分配后再实施本次交易股份发行工作，可能会与本次交易发行时间窗口产生冲突。为确保本次交易顺利实施，置入上海外服的优质资产、提升上市公司的盈利水平及每股收益，为公司发展以及股东利益的长远考虑，经慎重讨论后，决定公司2020年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

待本次交易实施完毕后，公司将根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，视本次交易相关的资产交割、股份发行的工作进程，提交相关利润分配预案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司第十届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方

案的议案》。

（三）独立董事意见

独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司2020年度不进行利润分配且不进行资本公积金转增股本是为了本次重组的顺利实施，亦是为公司发展以及股东利益的长远考虑，未违反法律、法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》等规定。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2020年度利润分配预案须经股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2021年3月25日