上海强生控股股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告　　上海强生控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年3月18日在上海市普陀区怒江北路269号204会议室召开。会议应到董事6人，实到6人，公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。　　经与会董事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：　　1、选举洪任初为公司第七届董事会董事长，选举孙冬琳为公司第七届董事会副董事长；　　2、经董事长提名，聘任金德强为公司总经理；　　3、经董事长提名，聘任虞慧彬为公司董事会秘书（待取得上海证券交易所任职资格后，正式履行董事会秘书职责；在取得任职资格前，由副董事长孙冬琳代行董事会秘书职责），聘任靳岩为公司证券事务代表；　　4、经总经理提名，聘任潘春麟、张国权、谢胜伟为公司副总经理，聘任卢岭为公司计划财务部经理；　　上述人员任期三年，自本次决议通过之日起计算。　　公司三名独立董事认为上述人员符合有关提名和任职条件，聘任程序合法。　　5、审议通过董事会独立董事津贴标准的议案　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司重组后的实际情况，确定公司董事会独立董事津贴标准为：每位独立董事年度津贴标准为人民币五万元（含税）。上述议案尚需公司股东大会审议通过。　　6、审议通过公司管理机构设置的议案　　根据公司重组后经营管理工作的需要，公司管理机构设置为五部二室，即：办公室、计划财务部、人力资源部、资产经营部、审计监察部、党群工作部、董事会办公室。　　特此公告　　上海强生控股股份有限公司　　二O一一年三月十九日　　附件：　　任职简历　　（按姓氏笔画为序）　　卢岭，男, 1974年1月出生, 研究生, 中共党员, 高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师、现任上海强生控股股份有限公司财务部经理。曾任上海久事公司审计监察部主管，上海华夏证券有限公司稽核主管，上海美标陶瓷有限公司财务主管，上海沪江德勒会计事务所注册会计师。　　张国权，男， 1958年7月出生，本科学历，中共党员，高级经济师，现任上海强生控股股份有限公司副总经理，曾任上海市出租汽车公司办公室主任，上海强生集团有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司董事总经理。　　金德强 ，男，1954年10月出生，本科，中共党员，高级经济师，现任上海强生控股股份有限公司总经理，曾任上海强生集团有限公司总经理，上海巴士公交集团公司总经理，上海市公交客运管理处处长。　　谢胜伟，男，1958年11月出生，大专，中共党员，现任上海强生控股股份有限公司副总经理，曾任上海巴士出租汽车有限公司人事部经理、纪委书记、党委书记，崇明公交公司副经理，上海汽车八场纪委副书记。　　靳岩，男，1970年4月出生，本科，中共党员，现任上海强生控股股份有限公司证券事务代表，曾任上海强生控股股份有限公司科员、办公室副主任、办公室主任、证券事务代表，上海浦华出租汽车有限公司支部书记，上海城市交通管理局党办秘书，上海强生控股股份有限公司第三分公司办公室科员。　　虞慧彬 ，男, 1973年11月出生, 研究生, 中共党员, 律师、企业法律顾问。现任上海强生控股股份有限公司董事会秘书，曾任上海久事公司法律事务部法律顾问、主管，上海申通集团有限公司法律顾问。　　潘春麟，男，1955年1月出生，大专，中共党员，高级经济师，现任上海强生控股股份有限公司副总经理，曾任上海巴士出租汽车有限公司副经理、经理、党委书记，上海汽车六场副队长、队长，上海汽车二场驾驶员、行管员。