上海强生控股股份有限公司2010年度股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次会议没有否决或修改提案的情况 2、本次会议没有新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2011年3月18日下午14:00 2、召开地点：上海市怒江北路269号上海强生普陀汽车服务股份有限公司会议室召开 3、主持人：董事长孙冬琳先生 4、出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共174人，代表股份269,910,919股，占公司股份总数813,539,017股的33.1774%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，立信大华会计师事务所有限公司、国浩律师集团（上海）事务所等中介机构派员列席了会议。 本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议： （一）公司2010年度董事会工作报告 代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例 全体股东269,910,919269,724,2635,750180,90699.9308% （二）公司2010年度监事会工作报告 代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例 全体股东269,910,919269,722,5545,750182,61599.9302% （三）公司2010年度财务决算报告 代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例 全体股东269,910,919269,722,5545,750182,61599.9302% （四）公司2010年度利润分配方案 报告期利润分配情况：经上海上会会计师事务所审计，公司2010年度实现净利润110,142,173.18元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金9,705,539.21元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为432,429,254.64元。董事会决定2010年的分配方案为：以现有股本813,539,017股为基数，每10股派送红利0.80元（含税）,合计分配股利65,083,121.36 元，尚余未分配利润367,346,133.28元结转至下一年度。 代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例 全体股东269,910,919269,654,68775,326180,90699.9051% （五）关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案 代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例 全体股东269,910,919269,724,2635,750180,90699.9308% （六）公司2010年度独立董事述职报告 代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例 全体股东269,910,919269,724,2635,750180,90699.9308% （七）关于修改公司章程的议案 代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例 全体股东269,910,919269,724,2635,750180,90699.9308% （八）关于董事会换届选举的议案 1、选举王秀宝先生为公司第七届董事会独立董事 获得票数占出席表决比例 全体股东269,557,33699.8690% 2、选举孙冬琳先生为公司第七届董事会董事 获得票数占出席表决比例 全体股东269,558,43699.8694% 3、选举陈振婷女士为公司第七届董事会独立董事 获得票数占出席表决比例 全体股东269,637,35799.8986% 4、选举郑浩坤先生为公司第七届董事会董事 获得票数占出席表决比例 全体股东269,791,15799.9556% 5、选举洪任初先生为公司第七届董事会董事 获得票数占出席表决比例 全体股东269,791,15799.9556% 6、选举程静萍女士为公司第七届董事会独立董事 获得票数占出席表决比例 全体股东269,791,65799.9558% （九）关于监事会换届选举的议案 1、选举刘晓峰先生为公司第七届监事会监事 获得票数占出席表决比例 全体股东269,689,90499.9181% 2、选举管蔚女士为公司第七届监事会监事 获得票数占出席表决比例 全体股东269,683,40499.9157% 三、律师见证情况 国浩律师集团（上海）事务所律师钱大治、谭志平对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开，与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议所做出的上述各项决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议 2、律师法律意见书 特此公告 上海强生控股股份有限公司 二Ｏ一一年三月十九日