上海强生控股股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020年8月14日，公司以信函方式通知召开第十届董事会第二次会议。2020年8月26日，公司第十届董事会第二次会议在上海市南京西路920号18楼公司会议室以现场方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶章毅主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、《公司2020年上半年度工作总结暨下半年度工作要点》

同意9票；反对0票；弃权0票。

2、《公司2020年半年度报告及摘要》

同意9票；反对0票；弃权0票。

公司2020年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2020年8月28日