上海强生控股股份有限公司关于撤销孙铮先生第十届董事会独立董事候选人提名及控

股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《独立董事工作制度》等相关规定，经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，董事会提名孙铮先生为第十届董事会独立董事候选人，具体详见公司于2020年4月21日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：临2020-010）。现孙铮先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格，经公司董事会审议决定，撤销对孙铮先生第十届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名孙铮先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，同时取消公司2019年年度股东大会议案12《关于选举独立董事的议案》之独立董事候选人“12.01孙铮”的议案。以上事项已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）（直接持有公司股份474,043,561股，占公司总股本的45%）于2020年5月28日以书面形式向公司董事会提交《关于修订<上海强生控股股份有限公司章程>、提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，鉴于孙铮先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格，久事集团以临时提案的方式提名戴继雄先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司第九届董事会第三十二次会议审议同意将久事集团书面提交的《关于提请选举戴继雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》作为公司2019年年度股东大会的临时提案，列入股东大会会议议程，并提交股东大会予以审议。

根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及相关规定，戴继雄先生已取得独立董事资格证书，公司将按上述规定，将戴继雄先生的任职资格材料报送上海证券交易所审核。

公司独立董事就撤销孙铮先生第十届董事会独立董事候选人提名及公司控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

鉴于以上事项，公司对已于2020年4月21日发布的《上海强生控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》进行更新及补充，详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《上海强生控股股份有限公司关于2019年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告暨2019年年度股东大会补充通知》（临2020-036号）。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会2020年5月29日

附件： 戴继雄先生简历

戴继雄，男，1959年3月出生，研究生，会计学硕士，中共党员。现任恒玄科技（拟上市）独立董事。曾任上海财经大学教研室副主任、副教授，上海复星高科技（集团）有限公司财务副总监、审计副总监，上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理，上海五金矿产发展有限公司副总经理。