证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：2020-036

上海强生控股股份有限公司关于2019年年度股东大会取消议案及增加临时提案

的公告暨2019年年度股东大会补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020年6月10日

3. 股东大会股权登记日：

二、 取消议案及增加临时提案的情况说明

（一）取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

2. 取消议案原因

鉴于孙铮先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格，故公司董事会撤销对孙铮先生第十届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名孙铮先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，同时取消公司2019年年度股东大会议案12《关于选举独立董事的议案》之独立董事候选人“12.01孙铮”的议案。

（二）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海久事（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年4月21日公告了股东大会召开通知，单独持有45%股份的股东上海久事（集团）有限公司，在2020年5月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020年5月28日，公司收到上海久事（集团）有限公司书面提交的《关于修订<上海强生控股股份有限公司章程>、提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》。根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的要求，为落实党组织在公司治理结构中的法定地位，明确党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项，上海久事（集团）有限公司提议对《上海强生控股股份有限公司章程》予以修订；鉴于公司第十届董事会独立董事候选人孙铮先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格，故上海久事（集团）有限公司提名戴继雄先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

依据《中华人民共和国公司法》和《上海强生控股股份有限公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。上海久事（集团）有限公司此次书面提交的《关于修订<上海强生控股股份有限公司章程>的议案》、《关于提请选举戴继雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》的临时提案符合相关规定，因此公司董事会审议同意将上述临时提案列入公司2019年度股东大会议程，并提交2019

年度股东大会予以审议。公司董事会提名委员会对戴继雄先生的个人履历等相关资料进行了审阅，认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司独立董事认为：经对戴继雄先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，其作为独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职条件，提名程序合法，同意提交公司2019年年度股东大会审议。本次临时提案的提案资格、提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》的要求。《关于修订<上海强生控股股份有限公司章程>的议案》，属于特别决议，不需累积投票；《关于提请选举戴继雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》不属于特别决议，需累积投票。附：独立董事候选人简历戴继雄，男，1959年3月出生，研究生，会计学硕士，中共党员。现任恒玄科技（拟上市）独立董事。曾任上海财经大学教研室副主任、副教授，上海复星高科技（集团）有限公司财务副总监、审计副总监，上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理，上海五金矿产发展有限公司副总经理。

三、 除了上述取消议案及增加临时提案事项，以及相关议案序号相应调整外，于 2020年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年6月10日 14点30分召开地点：上海市民府路90号教培大楼202室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年6月10日

至2020年6月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

注：本次会议还将听取独立董事2019年度述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第十四次会议、第九届董事会第三十二次会议审议通过，并于2020年4月21日、2020年5月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、12、13、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2020年5月29日

? 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

（二）公司第九届董事会第三十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书上海强生控股股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：