证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2020-011
上海强生控股股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议审议情况
2020年4月7日，公司以信函方式通知召开第九届监事会第十四次会议。2020年4月17日下午，会议在上海市南京西路920号18楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙江先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议和表决，通过如下议案：
1、《公司2019年度监事会工作报告》
同意3票；反对0票；弃权0票。
2、《公司2019年度报告及其摘要》
同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会的审核意见： 1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、《公司2019年度财务决算报告》
同意3票；反对0票；弃权0票。
4、《公司2019年度利润分配预案》
同意3票；反对0票；弃权0票。根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2019年度实现归属于上市公司股东的合并净利润93,264,015.34元，累计合并未分配利润1,020,137,067.20元；实现母公司净利润114,569,817.25元，累计未分配利润855,787,140.17元。公司2019年的分配预案为：以2019年末公司总股本1,053,362,191股计，按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配利润42,134,487.64元，剩余未分配利润结转至下年度。
5、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-015号）。
6、《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》
同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-015号）。
7、《关于公司2019年度内部控制评价报告》
同意3票；反对0票；弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、《关于会计政策变更的议案》
同意3票；反对0票；弃权0票。根据财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号一一收入》规定，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。故公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于会计政策变更的公告》（临2020-017号）
9、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
同意3票；反对0票；弃权0票。监事会认为公司拟继续使用不超过8亿元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性佳、有足够担保措施的保本类银行理财产品，购买单个理财产品期限一般不超过12个月，有利于提高公司自有资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。监事会同意公司拟继续使用不超过8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性强的保本型银行理财产品。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于公司使用自有资金进行委托理财的公告》（临2020-014）。
10、《关于监事会换届选举的议案》
同意3票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司第九届监事会任期即将届满，监事会提议进行换届选举，公司第十
届监事会由 3 名监事组成，其中含职工代表监事 1 名。（职工代表监事将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。）
监事会同意提名下列人士为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）：孙江、于冰。
监事任期自相关股东大会选举通过之日起生效，任期三年。
11、《公司2019年度履行社会责任报告》
同意3票；反对0票；弃权0票。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述第1、2、3、4、5、6、9、10项议案需提交2019年度股东大会审议。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司监事会2020年4月21日
附：第十届监事候选人简历孙江 男，1965 年 10 月出生，大学本科，中共党员，企业法律顾问。现任上海久事（集团）有限公司党委委员、工会主席、总法律顾问。曾任华东政法学院年级办公室主任兼支部书记兼系党总支委员，上海上菱电器股份有限公司办公室副主任、办公室主任兼法律事务室主任兼资产清理办公室副主任，上海久事公司法律顾问室法律事务管理，上海久事公司法律事务部主任助理，上海久事公司董事会秘书，上海久事公司办公室副主任(主持工作)，上海久事公司法律事务部高级主管、副经理，上海久事公司专职董事，上海久事公司综合发展部副经理，上海久事公司法律事务部副经理(主持工作)，上海久事（集团）有限公司法律事务部总经理。于冰 男，1974 年 12 月出生，大学本科，会计师，中共党员。现任上海久事（集团）有限公司审计事务部高级主管。曾任上海卢湾区财政局国资科科员，上海卢湾区国有资产管理办公室基础管理科科员、企业监管科科长助理、企业监管科副科长，上海浩浮通信科技有限公司财务部部门经理，上海交通投资信息科技有限公司员工、财务部副经理、财务部经理，上海交通投资（集团）有限公司计划财务部科员、计划财务部经理助理、计划财务部副经理。