上海强生控股股份有限公司五届董事会第二次会议决议公告 上海强生控股股份有限公司第五届董事会第二次会议于2004年8月6日在上海市南京西路920号17楼会议室召开。会议应到董事11人,实到10人,孙继元董事委托樊建林董事代为表决,公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张同恩主持,会议经与会董事讨论并通过了如下决议： 1、通过了公司2004年半年度报告； 2、决定接受苏州强生出租汽车有限公司股东会的委托,由我公司对其实行托管,负责公司全部的经营活动,具体托管协议遵照有关规定拟定。 特此公告 上海强生控股股份有限公司 二OO四年八月六日