上海强生控股股份有限公司关于2019年度非流动资产处置损益的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、资产处置情况概述

2019年度公司根据日常经营的需求，为优化公司资产结构，提高资产经济效益，拟对部分因达到或超过规定使用年限、以及随着设备升级改造长期闲置且无盘活利用价值等原因无法继续使用的固定资产和无形资产进行报废、处置，相应的2019年公司资产处置金额为-1,152.30万元（数据未经审计，最终以审计结果为准)。

（一）固定资产报废基本情况

2019年度拟报废的固定资产账面原值44,593.26万元，账面净值18,044.79万元，确认资产处置损益为-1,303.97万元。具体报废固定资产情况表如下：

单位：万元

（二）无形资产处置基本情况

2019年度拟处置的无形资产账面原值为150万元，账面净值150万元，确

认资产处置损益151.67万元，具体处置无形资产情况表如下：

单位：万元

二、非流动资产处置损益对上市公司的影响

公司对2019年固定资产和无形资产报废、处置将减少2019年度利润总额1,152.30 万元（数据未经审计，最终以审计结果为准)。

对上述固定资产和无形资产报废、处置符合《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，是公司资产管理和日常运营需要，有利于更加真实、客观、公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况和资产价值，有利于提升企业今后的发展质量。

另，2018年公司非流动资产处置损益金额为-1,354.70万元（具体内容详见公司于2019年4月11日披露的《上海强生控股股份有限公司关于2018年度非流动资产处置损益的公告》），现2019年公司非流动资产处置金额为-1,152.30万元（数据未经审计，最终以审计结果为准)，故公司2019年非流动资产处置损益相较2018年无异常波动。

三、本次非流动资产处置损益的审批程序

2020年3月25日，公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于2019年度非流动资产处置损益的议案》。独立董事、审计委员会对该议案发表了同意的意见。

（一）董事会意见

公司本次对非流动资产的处置符合《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，是公司资产管理和日常运营需要，有利于更加真实、客观、公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况和资产价值，董事会同意公司本次非流动资产处置损益事项。

（二）监事会意见

公司本次对非流动资产处置，符合《企业会计准则》的规定。本次非流动资产处置是基于谨慎性原则而做出的，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状

况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意公司本次非流动资产处置损益事项。

（三）独立董事意见

公司本次对2019年度非流动资产处置符合《企业会计准则》的相关规定，体现了谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。本次非流动资产处置的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司对本次非流动资产处置损益事项。

（四）审计委员会意见

公司本次对2019年度非流动资产处置符合《企业会计准则》的要求，符合公司非流动资产的实际情况和相关政策规定，对非流动资产处置的审批程序合法合规，依据充分。本次对非流动资产处置后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意公司本次对非流动资产处置损益事项。

特此公告

上海强生控股股份有限公司董事会2020年3月26日