上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020年3月18日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十八次会议。2020年3月25日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《关于2019年度非流动资产处置损益的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2019年度公司根据日常经营的需求，为优化公司资产结构，提高资产经济效益，拟对部分因达到或超过规定使用年限、以及随着设备升级改造长期闲置且无盘活利用价值等原因无法继续使用的固定资产和无形资产进行报废、处置，相应的2019年公司资产处置金额为-1,152.30万元：其中2019年度拟报废的固定资产账面原值44,593.26万元，账面净值18,044.79万元，确认资产处置损益为-1,303.97万元；2019年度拟处置的无形资产账面原值为150万元，账面净值150万元，确认资产处置损益151.67万元。上述数据未经审计，最终以审计结果为准。

公司本次对非流动资产的处置符合《企业会计准则》和公司相关会计处理规

定，是公司资产管理和日常运营需要，有利于更加真实、客观、公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况和资产价值，董事会同意公司本次非流动资产处置事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海强生控股股份有限公司关于2019年度非流动资产处置损益的公告》。独立董事、审计委员会对该议案发表了同意的意见。

2、《关于金融资产公允价值重大变动的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2018年12月17日，公司购买由安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”）管理发行的“安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划（优先级）”之信托产品（以下简称“安信安赢42号信托产品”），金额为1亿元，期限为12个月，预计年化收益率为7.6%。

2019年3月11日，公司又购买了安信信托管理发行的安信安赢42号信托产品，金额为1亿元，期限为18个月，预计年化收益率为8.2%。

2019年12月26日，安信信托出具《“安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划”项目说明》和《安信信托股份有限公司确认单》，告知公司于2018年12月17日购买的1亿元12个月期安信安赢42号信托产品逾期兑付，本金和预收益将统一延至2021年12月30日。

截至2019年12月31日止，公司共持有安信安赢42号信托产品2亿元。依据中华人民共和国财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，公司将持有的安信安赢42号信托产品列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

由于安信安赢42号信托产品逾期兑付，基于谨慎性原则，公司不再考虑其预期收益，并以其本金之未来现金流量现值作为年末公允价值进行列报，相应公允价值变动损益计入公司2019年度合并利润表。经测算，截至2019年12月31日止，公司持有的安信安赢42号信托产品公允价值为人民币17,000万元，2019年度公允价值变动损失为3,000万元。

为了客观、真实、准确地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对持有的安信安赢42号信托产品确认公允价值变动损失3,000万元，相应公允价值变动金额将计入公司2019年度合并利润表，预计将减少2019年度归属于上市公司股东的净利润2,250万元（剔除递延所得税影响）。

公司本次确认安信安赢42号信托产品账面公允价值变动损失为3,000万元，符合《企业会计准则》的相关规定，相关审批程序合法合规、依据充分，有利于更加真实、客观、公允地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值。董事会同意公司本次确认金融资产公允价值变动损失。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海强生控股股份有限公司安信信托产品公允价值重大变动的专项说明》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海强生控股股份有限公司关于金融资产公允价值变动损益的公告》。独立董事、审计委员会对该议案发表了同意的意见。

特此公告

上海强生控股股份有限公司董事会2020年3月26日