证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2019－019
上海强生控股股份有限公司关于公司2019年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否? 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则 ，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成依赖。? 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2019年4月18日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》。关联董事叶章毅、周耀东、邹国强、曹奕剑回避表决，5名非关联董事表决一致通过该议案。
2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事认为：公司关联交易均为公司及下属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来；公 司主营业务不会因此形成对关联方的依赖；关联交易依据公平、合理 的定价原则，不会损害公司和中小投资者的利益。
3、公司董事会审计委员会于2019年4月3日召开会议，审议通过该项关联交易议案，并同意提交董事会审议。
（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2018年预计金额 | 2018年实际发生金额 | 实际发生金额超出预计金额的原因 |
购买商品
| 购买商品 | 上海巴士物资采购管理有限公司 | 3,000,000.00 | 3,590,665.65 | 采购量增加 |
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 1,200,000.00 | 854,367.91 | ||
| 小计 | 4,200,000.00 | 4,445,033.56 | ||
| 接受劳务 | 上海巴士客车维修有限公司 | 3,000,000.00 | 2,172,937.37 | |
| 小计 | 3,000,000.00 | 2,172,937.37 | ||
| 销售商品 | 上海巴士物资采购管理有限公司 | 2,000,000.00 | 1,002,789.69 | |
| 小计 | 2,000,000.00 | 1,002,789.69 | ||
| 提供劳务 | 上海公共交通卡股份有限公司 | 2,000,000.00 | 7,839,212.52 | 上海强生科技有限公司新增向上海公共交通卡股份有限公司提供第三代公交POS机更新和改造业务。（新增金额未达公司净资产0.5%） |
| 上海强生集团有限公司 | 6,000,000.00 | 未发生 | ||
| 上海强生房地产开发经营有限公司 | 100,000.00 | 5,660,377.20 | 上海强生房地产开发经营有限公司为上海强生集团有限公司的全资子公司，因实际运作情况，公司原预计2018年度与上海强生集团有限公司发生的关联交易，实际与上海强生房地产开发经营有限公司发生关联交易。 | |
| 上海巴士客车维修有限公司 | 500,000.00 | 47,404.09 | ||
| 小计 | 8,600,000.00 | 13,546,993.81 | ||
| 房屋（场地）承租 | 上海强生集团有限公司 | 6,000,000.00 | 6,688,515.97 | |
| 上海交通投资（集团）有限公司 | 10,000,000.00 | 8,724,019.47 |
上海交投场站企业管理有限公司
| 上海交投场站企业管理有限公司 | 100,000.00 | 857,513.61 | 上海交投场站企业管理有限公司为上海交通投资（集团）有限公司的全资子公司，因企业主体整合，公司原预计2018年度与上海交通投资（集团）有限公司发生的关联交易，实际与上海交投场站企业管理有限公司发生关联交易。 | |
| 小计 | 16,100,000.00 | 16,270,049.05 | ||
| 合计 | 33,900,000.00 | 37,437,803.48 | 略增金额未达公司净资产0.5% |
二、预计2019年度日常关联交易的基本情况
单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2019年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2018年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买商品 | 上海巴士物资采购管理有限公司 | 4,000,000.00 | 3.13 | 3,590,665.65 | 9.59 | |
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 1,000,000.00 | 0.78 | 854,367.91 | 2.28 | ||
| 小计 | 5,000,000.00 | 3.91 | 4,445,033.56 | 11.87 | ||
| 接受劳务 | 上海巴士客车维修有限公司 | 3,000,000.00 | 2.35 | 2,172,937.37 | 5.80 | |
| 小计 | 3,000,000.00 | 2.35 | 2,172,937.37 | 5.80 | ||
| 销售商品 | 上海巴士物资采购管理有限公司 | 2,000,000.00 | 1.57 | 1,002,789.69 | 2.68 | |
| 小计 | 2,000,000.00 | 1.57 | 1,002,789.69 | 2.68 | ||
| 提供劳务 | 上海公共交通卡股份有限公司 | 6,000,000.00 | 4.70 | 7,839,212.52 | 20.94 | |
| 上海巴士客车维修有限公司 | 100,000.00 | 0.08 | 47,404.09 | 0.13 | ||
| 上海强生房地产开发经营有限公司 | 5,660,377.20 | 15.12 |
上海久事（集团）有限公司
| 上海久事（集团）有限公司 | 60,000,000.00 | 47.02 | 上海久事（集团）有限公司委托公司为中国国际进口博览会提供会务及接待用车等服务保障。 | |||
| 上海久事（集团）有限公司 | 10,000,000.00 | 7.84 | 上海久事（集团）有限公司委托公司组织春运期间出租车供应保障工作。 | |||
| 上海久事（集团）有限公司 | 10,000,000.00 | 7.84 | 上海久事（集团）有限公司委托上海强生人力资源有限公司提供培训服务。 | |||
| 小计 | 86,100,000.00 | 67.48 | 13,546,993.81 | 36.19 | ||
| 房屋（场地）承租 | 上海强生集团有限公司 | 9,000,000.00 | 7.05 | 6,688,515.97 | 17.87 | |
| 上海交通投资（集团）有限公司 | 11,000,000.00 | 8.62 | 8,724,019.47 | 23.30 | ||
| 上海交投场站企业管理有限公司 | 1,500,000.00 | 1.18 | 857,513.61 | 2.29 | ||
| 小计 | 21,500,000.00 | 16.85 | 16,270,049.05 | 43.46 | ||
| 受托管理 | 上海久事投资管理有限公司 | 10,000,000.00 | 7.84 | 上海久事投资管理有限公司将九家加油/气站股权委托公司进行股权管理。 | ||
| 小计 | 10,000,000.00 | 7.84 | ||||
| 合计 | 127,600,000.00 | / | 37,437,803.48 | / |
2019年日常关联交易预计额度较2018年有所增长，主要系新增下述日常关联交易：
（1）上海久事（集团）有限公司委托公司为中国国际进口博览会提供会务及接待用车等服务保障；（2）上海久事（集团）有限公司委托公司组织春运期间出租车供应保障工作；（3）上海久事投资管理有限公司将九家加油/气站股权委托公司进行股权管理；（4）上海久事（集团）有限公司委托上海强生人力资源有限公司提供培训服务。
三、关联方介绍及关联关系
单位：万元
单位名称
| 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本 | 公司类型 | 经营范围 | 2018年12月31日总资产 | 2018年12月31日净资产 | 资产负债率 | 2018年度营业收入 | 2018年度净利润 |
| 上海久事（集团）有限公司 | 黄浦区中山南路28号 | 龚德庆 | 6,000,000 | 有限责任公司(国有独资) | 利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。 | 28,764,554.15 | 23,658,350.58 | 17.75% | 34,251.03 | 81,573.95 |
| 上海久事投资管理有限公司 | 黄浦区中山南路28号34楼G座 | 鲁国锋 | 64,000 | 有限责任公司（非自然人投资或控股 | 实业投资、投资咨询、资产管理 | 72,178.69 | 70,966.72 | 1.68% | 3,300.09 | 1,931.31 |
的法人独资）
| 的法人独资） | (除金融)。 | |||||||||
| 上海强生集团有限公司 | 浦建路145号 | 臧晓敏 | 30,000 | 一人有限责任公司（法人独资） | 客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、管理；资本与资产的经营、管理，产权经纪，停车库（场）经营。 | 308,056.78 | 162,866.19 | 47.13% | 180,686.20 | 34,589.13 |
| 上海强生房地产开发经营有限公司 | 北京西路669号10楼C座 | 金涛 | 10,000 | 一人有限责任公司（法人独资） | 房地产开发经营，物业管理，建筑、装潢材料，室内装潢。 | 131,116.11 | 53,022.88 | 59.56% | 148,584.84 | 17,436.18 |
| 上海交通投资（集团）有限公司 | 浦东新区东塘路35号 | 张必伟 | 250,000 | 一人有限责任公司（法人独资） | 授权范围内的资产经营、为交通基础设施建设项目筹措资金、实业投资、国内贸易（除专 | 823,972.95 | 274,439.03 | 66.69% | 53,235.50 | -12,121.31 |
项审批范围）以及投资咨询服务，停车场库经营。
| 项审批范围）以及投资咨询服务，停车场库经营。 | ||||||||||
| 上海公共交通卡股份有限公司 | 上海市宣化路300号1001室 | 杨兵 | 15,000 | 股份有限公司（非上市） | 交通IC卡的制作、发行、结算服务，交通IC卡的结算系统的开发、投资，公司相关设备媒体使用、租赁等，广告设计、制作、代理。 | 763,581.18 | 40,644.78 | 94.68% | 32,831.11 | 2,108.08 |
| 上海巴士物资采购管理有限公司 | 上海市黄浦区建国东路525号1701室 | 周荣 | 1,700 | 有限责任公司（国内合资） | 国内贸易：车辆整车销售（不含品牌汽车销售、不含小轿车）；经济信息咨询服务，招投标代理。 | 130,587.14 | 12,792.01 | 90.20% | 1,082.73 | -5,108.47 |
上海巴士客车维修有限公司
| 上海巴士客车维修有限公司 | 上海市宝山区宝杨路2000号4幢305－307室 | 刘剑忠 | 5,000 | 一人有限责任公司（法人独资） | 汽车配件的销售；一类机动车维修（小型车辆维修，大、中型客车维修）；汽车维修咨询；商务信息咨询。 | 84,950.89 | 1,962.25 | 97.69% | 179,720.51 | 27.84 |
| 上海交投场站企业管理有限公司 | 上海市宝山区共祥路168号186室 | 杨惠康 | 31,053 | 一人有限责任公司（法人独资） | 自有房屋、场站租赁；停车场经营；物业管理；汽车租赁 | 4,541.15 | 4,115.24 | 9.38% | 4,102.04 | -275.02 |
公司及公司下属子公司与上述关联方均受控股股东上海久事（集团）有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，构成关联关系。
四、关联交易的定价政策和定价依据
公司与各关联方关联交易的价格制定遵循公平、公开、公正的原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了有利条件，有利于公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务；同时，作为上海主要交通枢纽和大型会展赛事服务保障的主力军，公司接受上海久事（集团）有限公司的委托，承担中国国际进口博览会以及春运期间用车供应保障任务，为市民和游客提供多层次的个性化交通服务，有助于树立窗口服务形象，展现“百年强生”品牌新形象。
2、上述2019年度关联交易额预计在127,600,000.00元，占公司2018年度营业收入的3.12%左右。公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此形成对关联方的依赖。
六、关联交易的协议签署情况
由公司及下属子公司根据经营业务的实际需要，分别与关联方签订协议。
七、报备文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。
2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
2019年4月20日