证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：2019-022
上海强生控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2019年6月5日? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月5日 14 点 30分召开地点：上海市南京西路 920 号 19 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月5日至2019年6月5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2018年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2018年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司 2018 年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 公司 2018 年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司 2018年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2019年度为子公司提供担保的议案 | √ |
注：本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第九次会议审议通过，并于2019年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600662 | 强生控股 | 2019/5/28 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议集中登记时间为 2019 年 5 月 30 日 9:00 点—16：00 点。（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。“现场登记场所”地址问询联系电话：021- 52383315
传真：021－52383305（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。六、 其他事项1、会议联系方式联系地址：上海市静安区南京西路920号19楼邮政编码：200041电话：021-61353187传真：021-61353135联系人：郑怡霞
2、会议费用出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
2019年4月20日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书上海强生控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月5日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2018年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2018年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司 2018 年度报告及摘要 | |||
| 4 | 公司 2018 年度财务决算报告 |
| 5 | 公司 2018年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于公司2019年度为子公司提供担保的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。