上海强生控股股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议审议情况

2019年4月8日，公司以信函方式通知召开第九届监事会第九次会议。2019年4月18日下午，会议在上海市南京西路920号18楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙江先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，通过如下议案：

1、《公司2018年度监事会工作报告》

同意3票；反对0票；弃权0票。

2、《公司2018年度报告及其摘要》

同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会的审核意见： 1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、《公司2018年度财务决算报告》

同意3票；反对0票；弃权0票。

4、《公司2018年度利润分配预案》

同意3票；反对0票；弃权0票。

根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2018年度实现归属于上市公司股东的合并净利润64,740,287.94 元，累计合并未分配利润979,222,434.96元；实现母公司净利润66,361,351.22元，累计未分配利润794,804,440.31元。公司2018年的分配预案为：以2018年末公司总股本1,053,362,191股计，按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配利润42,134,487.64元，剩余未分配利润结转至下年度。

5、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

同意3票；反对0票；弃权0票。

6、《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》

同意3票；反对0票；弃权0票。

7、《关于公司2018年度内部控制评价报告》

同意3票；反对0票；弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、《关于会计政策变更的议案》

同意3票；反对0票；弃权0票。根据财政部于2017年 3月 31日发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、2017年5月 2日发布的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的规定，2018 年 6 月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》文件要求，对原会计政策进行相应变更。上述会计政策变更对公司的资产负债、财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

9、《关于公司2018年度履行社会责任报告的议案》

同意3票；反对0票；弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述第1、2、3、4、5、6项议案需提交2018年度股东大会审议。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司监事会2019年4月20日