上海强生控股股份有限公司六届监事会第十三次会议决议公告 特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海强生控股股份有限公司第六届监事会第五次会议于2010年3月18日在上海南京西路920号19楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会召集人金德强主持会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,全票通过了如下各项议案。 1、审议通过了公司2009年度监事会工作报告。 2、审议通过了2009年度报告及其摘要。 监事会对公司2009年度报告的内容和编制进行审核,认为公司2009年度报告编制的审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的管理规定,所包含的信息真实、客观反映了公司2009年度的经营管理和财务状况;未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 3、审议通过了公司2009年度财务决算及利润分配预案。 4、审议通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。 5、审议通过了关于公司预计2010年度日常关联交易的议案。 特此公告 上海强生控股股份有限公司二O一O 年三月二十日