上海强生控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年4月4日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十次会议。2019年4月9日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。经公司总经理提名，董事会聘任刘纯先生为公司副总经理，同时免去其公司财务总监职务，任期至本届董事会任期届满。
经公司总经理提名，董事会聘任顾宇丹先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。
公司独立董事认为：经过对刘纯先生、顾宇丹先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。
2、《关于2018年度单项计提应收账款坏账准备的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
为了客观、真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公司拟对下属全资子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司等单位的部分
应收账款全额计提坏账准备。
本次单项计提应收账款原值总额为19,716,839.28元，累计计提坏账准备19,716,839.28元，坏账计提比例100%，其中累计上年已计提5,482,969.93元，本年按照账龄应计提坏账准备2,495,125.56元，本次单项拟补提11,738,743.79元。上述数据未经审计，最终以审计结果为准。
公司此次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定。公司单项计提应收账款坏账准备后，能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、经营成果，董事会同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。
具体公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、《关于2018年度非流动资产处置损益的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2018年度公司根据日常经营的需求，为优化公司资产结构，提高资产经济效益，拟对部分因达到或超过规定使用年限、以及随着设备升级改造长期闲置且无盘活利用价值等原因无法继续使用的固定资产和无形资产进行报废、处置，相应的2018年公司资产处置金额为-1,354.70万元。其中2018年度拟报废的固定资产账面原值60,623.90万元，账面净值16,550.41万元，确认资产处置损益为-1,695.20万元；2018年度拟处置的无形资产账面原值为388.51万元，账面净值364.26万元，确认资产处置损益为340.50万元。上述数据未经审计，最终以审计结果为准。
公司对上述固定资产和无形资产的处置符合《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，是公司资产管理和日常运营需要，有利于更加真实、客观、公允地反映公司截至2018年12月31日的财务状况和资产价值，董事会同意公司本次非流动资产处置事项。
具体公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
4、《关于修订<上海强生控股股份有限公司内部控制制度（总则）>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据公司开展内部控制与风险防控体系建设的要求，积极落实公司制度管理体系动态化管理要求，结合执行国家五部委的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，现对《上海强生控股股份有限公司内部控制制度》予以修订。《上海
强生控股股份有限公司内部控制制度》分为总则和实施细则两个部分，其中《上海强生控股股份有限公司内部控制制度（总则）》属于公司基本管理制度，由公司董事会和监事会审议通过；《上海强生控股股份有限公司内部控制制度（实施细则）》属于具体实施规章，由公司经营层审议。
本次董事会对《上海强生控股股份有限公司内部控制制度（总则）》予以审议同意。
特此公告上海强生控股股份有限公司董事会
2019年4月11日
附：简历
刘纯，男，1975年7月出生，大学本科，金融学学士，中共党员，高级会计师。现任上海强生控股股份有限公司财务总监。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司财务部科员、财务部经理助理，上海巴士新新汽车股份有限公司副经理，上海巴士实业（集团）股份有限公司财务部副经理，上海久事（集团）有限公司外派财务经理（上海公共交通卡股份有限公司），上海久事（集团）有限公司外派财务经理（上海申铁投资有限公司），上海强生控股股份有限公司计划财务部经理。
顾宇丹，男，1977年1月出生，大学本科，学士学位，中共党员，工程师。现任上海公共交通卡股份有限公司副总经理。曾任上海巴士（集团）股份有限公司营运业务部科员、经理助理，上海巴士四汽公共交通有限公司总经理助理、副总经理，上海巴士第三公共交通有限公司副总经理，上海巴士客车维修有限公司副总经理、党委书记、总经理，上海公共交通卡股份有限公司市场总监。