上海强生控股股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2009年11月6日，公司以信函方式通知召开第六届董事会第六次会议。2009年11月17日上午11:00时，会议在上海市怒江北路269号上海强生普陀汽车服务股份有限公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到8人，董娟独立董事委托张国明独立董事代为表决，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事总经理张国权主持。 经与会董事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议： 1、选举公司董事长的议案。 第六届董事会一致选举孙冬琳先生为公司第六届董事会董事长。 2、关于重新选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案。 鉴于公司第六届董事会成员重新进行了调整，各委员会委员分别调整为： （1）公司董事会设提名委员会，由三名董事组成：陈毛弟、张国明、孙冬琳，其中陈毛弟担任召集人。 （2）公司董事会设战略委员会，由五名董事组成：孙冬琳、徐元、张国权、尤石樑、张国明，其中孙冬琳担任召集人。 （3）公司董事会设薪酬与考核委员会，由三名董事组成：尤石樑、董娟、孙继元，其中尤石樑担任召集人。 （4）公司董事会设审计委员会，由三名董事组成：董娟、张国明、樊建林,其中董娟担任召集人。 特此公告 上海强生控股股份有限公司 　　二OO九年十一月十八日