上海强生控股股份有限公司第六届董事会第十九次临时会议决议公告暨召开公司2009年度第一次临时股东大会的通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2009年10月19日，公司以送达方式向全体董事通知召开第六届董事会第十九次临时会议。2009年10月29日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十九次临时会议，出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了如下决议： 1、审议通过公司2009年度第三季度报告。 2、审议通过张同恩先生因工作变动，不再担任公司董事、董事长职务的议案。公司董事会谨向张同恩先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 3、根据公司控股股东提议，董事会决定提名孙冬琳先生为公司第六届董事会董事候选人。 本议案尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议通过。 4、公司定于2009年11月17日上午9:30召开2009年度第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、会议时间：2009年11月17 日上午9:30 二、会议地点：上海市普陀区怒江北路269号（近大渡河路，交通：公交837、143、947、856、876、67路车） 三、会议议程： 1、审议关于董事会提名孙冬琳先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。（简历附后） 根据公司章程，本次临时股东大会拟审议的议程采取'累积投票制'。累积投票制是指股东大会选举董事或监事时，每一份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 四、会议方式：现场会议，现场表决 五、出席对象 （1）公司董事、监事和高级管理人员 （2）截止 2009年11月10日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人都有权参加本次股东大会。 （3）公司聘任的律师等见证人员。 六、会议登记事项 （1）登记日期：2009年11月12 日（上午9:00-11:30 下午13:00-15:30） （2）登记地点：上海市南京西路920号 （3）登记手续：法人股东请持单位介绍信、法人授权委托书、股东账户卡办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人须持受权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续；同时接受股东用信函或传真方式办理登记。 （4）公司联系地址：上海市南京西路920号1912室 邮编：200041 联系电话：（021）62152699 传真：021*62538782 联系人：靳岩 （5）本次会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。 （6）根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。 附：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海强生控股股份有限公司2009年度第一次临时股东大会。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股： 委托人股票帐户卡号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托日期： 委托人签字（盖章） 特此公告 上海强生控股股份有限公司 二ＯＯ九年十月三十一日 附：孙冬琳同志简历 　　孙冬琳 男，1970年12月出生，汉族，大学，中共党员，经济师，1995年7月参加工作。曾任上海久事公司资产经营部项目经理、经理助理，上海久事公司资产经营总部实业部经理，上海久事公司资产经营部高级主管、副经理、经理，现任上海强生集团有限公司党委副书记、常务副总经理。