上海强生控股股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2003年度股东大会的通知 上海强生控股股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2004年4月15日在上海南京西路920号17楼会议室召开。会议应到董事11人,实到10人,张斌董事委托张同恩董事代为表决,会议由张同恩董事长主持会议,公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 1、 审议通过了2004年第一季度报告； 2、审议通过了收购金信信托投资股份有限公司3.536%股权的关联交易的议案,关联董事回避表决,并提交公司股东大会审议批准； 3、审议通过了公司董事会换届的议案,公司第四届董事会至今年5月任期届满,提名张同恩、张国权、徐元、孙继元、樊建林、张斌、朱国兴、陈毛弟(独立董事)、尤石樑(独立董事)、张国明(独立董事)、董娟(独立董事)为公司第五届董事会董事候选人,提交公司股东大会审议选举；(樊建林简历附后) 4、同意公司对下属全资子公司上海强生汽车贸易有限公司向招商银行上海分行兰溪支行申请陆佰万资金提供担保,用于更新出租车辆及正常的经营周转； 5、同意公司向光大银行上海分行申请叁亿元人民币的授信额度,同意公司向上海银行永康支行申请捌仟万元人民币的授信额度,用于公司及下属子公司贷款及票据贴现； 6、审议通过了续聘上海上会会计师事务所的议案； 7、决定召开公司2003年度股东大会并通过了大会议程。 独立董事对上述第2、第3项议程发表了独立意见。 8、关于召开2003年度公司股东大会的通知 一、会议时间：2004年5月18日上午9：00 二、会议地点：另行通知 三、会议议程： (1) 审议董事会工作报告 (2) 审议监事会工作报告 (3) 审议2003年财务决算报告 (4) 审议2003年利润分配方案 (5) 审议续聘上海上会会计师事务所的议案 (6) 审议关于收购金信信托投资股份有限公司3.536%股权的关联交易的议案 (7) 审议选举产生公司第五届董事会 (8) 审议选举产生公司第五届监事会 四、出席对象 (1)公司董事、监事和高级管理人员 (2)截止 2004年4月28下午15时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人都有权参加本次股东大会。 五、会议登记事项 (1)登记日期：2004年5月10日(上午9：00-11：00 下午13：00-16：00) (2)登记地点：上海市中山南路1088号南浦大厦408室 可达登记地点的公交车辆：43、144、869路南浦大桥站下,64路海潮路站下,65、251、868、928路多稼路站下,581A路董家渡站下。 (3)登记手续：社会法人股股东,请持单位介绍信、法人授权委托书、股东账户卡办理登记手续；流通股股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理人须持受权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续；同时接受股东用信函或传真方式办理登记。 (4)公司联系地址：上海市南京西路920号1808室 邮编：200041 联系电话：(021)62151515＊898 传真：021＊62538782 联系人：郑怡霞 (5)本次会议会期半天,与会者食宿及交通费自理。 附：授权委托书 授权委托书 兹全权委托  先生(女士)代表我单位(个人)出席上海强生控股股份有限公司2003年度股东大会。 委托人姓名：  委托人身份证号码： 委托人持股：  委托人股票帐户卡号码： 受托人姓名：  受托人身份证号码： 受托日期： 委托人签字(盖章) 附董事候选人樊建林简历： 樊建林 男 1971年出生 研究生学历 中共党员 曾在铁道部第三设计院运输规划处工作,曾任上海强生集团有限公司资产经营部科员、副经理、党委书记助理,现任上海强生控股股份有限公司总经济师。 特此公告 上海强生控股股份有限公司董事会 二OO四年四月十五日