上海强生控股股份有限公司2008年度股东大会决议公告　　特别提示　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　重要提示：　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况　　2、本次会议没有新提案提交表决　　一、会议召开和出席情况　　1、召开时间：2009年6月26日上午9:30　　2、召开地点：上海市怒江北路269号上海强生普陀汽车服务股份有限公司会议室召开。　　3、主持人：董事长张同恩先生　　4、出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共141人，代表股份267,581,105股，占公司股份总数813,539,017股的32.89%。　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，上海上会会计师事务所有限公司、国浩律师集团（上海）事务所等中介机构派员列席了会议。　　本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。　　二、提案审议情况　　大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：　　1、审议公司 2008 年度董事会工作报告　　参加表决的股数为：267,581,105股,意见如下：　　同意：267,514,664股　　占99.9752 ％　　反对：0股　　占0.0000 ％　　弃权：66,441股　　占0.0248 ％　　2、审议公司 2008 年度监事会工作报告　　参加表决的股数为：267,581,105股,意见如下：　　同意：267,514,664股　　占99.9752 ％　　反对：0股　　占0.0000 ％　　弃权：66,441股　　占0.0248 ％　　3、审议公司 2008 年度财务决算报告　　参加表决的股数为：267,581,105股,意见如下：　　同意：267,514,164股　　占99.9750 ％　　反对：0股　　占0.0000 ％　　弃权：66,941股　　占0.0250 ％　　4、审议公司 2008 年度利润分配方案　　报告期利润预分配情况：经上海上会会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润116,168,030.74元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金11,925,181.27元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为349,295,124.57元。董事会决定2008年度的分配预案为：以现有股本813,539,017股为基数，每10股派送红利0.80元（含税）,合计分配股利65,083,121.36 元，尚余未分配利润284,212,003.21元结转至下一年度。　　参加表决的股数为：267,581,105股,意见如下：　　同意：267,418,054股　　占99.9391 ％　　反对：90,000股　　占0.0336 ％　　弃权：73,051股　　占0.0273 ％　　5、审议 2009 年度续聘上海上会会计师事务所的议案　　参加表决的股数为：267,581,105股,意见如下：　　同意：267,514,044股　　占99.9749 ％　　反对：0股　　占0.0000 ％　　弃权：67,061股　　占0.0251 ％　　6、审议修改公司章程的议案　　参加表决的股数为：267,581,105股,意见如下：　　同意：267,514,544股　　占99.9751 ％　　反对：0股　　占0.0000 ％　　弃权：66,561股　　占0.0249 ％　　7、审议公司 2009 年度发行短期融资券的议案　　参加表决的股数为：267,581,105股,意见如下：　　同意：267,382,844股　　占99.9259 ％　　反对：41,200股　　占0.0154 ％　　弃权：157,061股　　占0.0587 ％　　三、律师见证情况　　国浩律师事务所律师钱大治、林祯对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开，与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议所作出的上述各项决议合法有效。　　四、备查文件　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议　　2、律师法律意见书　　特此公告　　上海强生控股股份有限公司　　二ＯＯ九年六月二十七日